大富科技:關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告
證券代碼：300134 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大富科技 公告編號：2017-105
深圳市大富科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議定于2017年10月9日在公司會(huì )議室召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，關(guān)于本次股東大會(huì )的通知已于2017年9月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，現將本次股東大會(huì )的有關(guān)事項提示公告如下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1．股東大會(huì )屆次：本次會(huì )議為2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )。
2．股東大會(huì )的召集人：公司第三屆董事會(huì )。
3．會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的要求。
4．會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年10月9日下午15:30
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年10月9日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5．會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
（1）現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議。
（2）網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
（3）公司股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權出現重復表決的，以第一次投票表決結果為準。
6．會(huì )議的股權登記日：2017年9月27日。
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至2017年9月27日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結算有限公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。
8．會(huì )議地點(diǎn)：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區A2三層會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》已經(jīng)2017年8月7日召開(kāi)的
第三屆董事會(huì )第十六次會(huì )議、2017年8月30日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議、2017年9月18日召開(kāi)的2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，但根據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規定，該議案需經(jīng)公司股東大會(huì )逐項審議，因此，公司董事會(huì )于2017年9月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請股東大會(huì )逐項審議
<關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案>
的議案》，將該議案提交公司本次2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
2.《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )非獨立董事的議案》已經(jīng)2017 年9月21日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)。詳見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì )提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：除累積投票議案外的所有議案 √ 非累積投 票提案 1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 √ 3.00 《關(guān)于提請股東大會(huì )逐項審議
<關(guān)于公司發(fā)行股份及支付 √作為投票對象的 現金購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案>
的議案》 子議案數:(16) 3.01 交易對方 √ 3.02 標的資產(chǎn) √ 3.03 交易對價(jià) √ 3.04 支付方式 √ 3.05 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 √ 3.06 發(fā)行方式 √ 3.07 發(fā)行對象與認購方式 √ 3.08 發(fā)行價(jià)格與定價(jià)依據 √ 3.09 發(fā)行數量 √ 3.10 業(yè)績(jì)承諾及補償安排 √ 3.11 鎖定期安排 √ 3.12 期間損益安排 √ 3.13 滾存利潤安排 √ 3.14 資產(chǎn)交割與股份發(fā)行 √ 3.15 上市地點(diǎn) √ 3.16 本次發(fā)行決議有效期 √ 四、會(huì )議登記等事項 1．登記時(shí)間：2017年10月8日上午9：00-下午16：00。 2. 登記手續： （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書(shū)和出席人身份證。 （2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶(hù)卡辦理登記手續； 委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書(shū)。 3. 登記地點(diǎn)深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路第三工業(yè)區A2三層董事會(huì )辦公室。 4. 其他事項：股東可采用現場(chǎng)登記、信函、傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或 信函時(shí)間為準）。傳真登記方式請發(fā)送傳真后來(lái)電確認。 5. 注意事項：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì )前半小時(shí)到 會(huì )場(chǎng)。 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明。（參加網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內容和格式詳見(jiàn)附件一） 六、其他事項 1. 本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議與會(huì )人員的食宿及交通費用自理。 2. 公司股東應嚴肅行使表決權。如果出現重復投票，以第一次投票結果為準。 3. 聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：后杏萍 聯(lián)系電話(huà)：0755-29816308；指定傳真：0755-27356851 聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區A2三層董事會(huì )辦公室4. 附件 附件一：《參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程》 附件二：《授權委托書(shū)》 附件三：《參會(huì )股東登記表》 七、備查文件 《第三屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議》、《第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議》、《第三屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議》。 深圳市大富科技股份有限公司 董事會(huì ) 2017年9月27日 附件一：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1. 投票代碼：365134，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“大富投票”。 2. 填報表決意見(jiàn)或選舉票數 本次股東大會(huì )議案為非累積投票議案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。 3. 股東大會(huì )議案對應“提案編碼”一覽表 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：除累計投票議案外的所有議案 √ 非累積投 票提案 1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 √ 3.00 《關(guān)于提請股東大會(huì )逐項審議
<關(guān)于公司發(fā)行股份及支付 √作為投票對象的 現金購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案>
的議案》 子議案數：(16) 3.01 交易對方 √ 3.02 標的資產(chǎn) √ 3.03 交易對價(jià) √ 3.04 支付方式 √ 3.05 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 √ 3.06 發(fā)行方式 √ 3.07 發(fā)行對象與認購方式 √ 3.08 發(fā)行價(jià)格與定價(jià)依據 √ 3.09 發(fā)行數量 √ 3.10 業(yè)績(jì)承諾及補償安排 √ 3.11 鎖定期安排 √ 3.12 期間損益安排 √ 3.13 滾存利潤安排 √ 3.14 資產(chǎn)交割與股份發(fā)行 √ 3.15 上市地點(diǎn) √ 3.16 本次發(fā)行決議有效期 √ 二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1. 投票時(shí)間：2017年10月9日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年10月8日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日）下 午3：00，結束時(shí)間為2017年10月9日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）下午3：00。 2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份 認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深 交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 附件二：授權委托書(shū)（復印件有效） 茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席深圳市大富科技股份有限公司 于2017年10月9日召開(kāi)的2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒(méi)有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意或反對某議案或棄權。 本人（或本單位）對下述議案的投票意見(jiàn)如下（請在相應表決意見(jiàn)欄目打“√”）：不采用累積投票制的議案 備注 表決意見(jiàn) 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的同反棄 欄目可以投意對權 票 100 總議案：除累計投票議案外的所有議案 非累積投票 提案 1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 √ 3.00 《關(guān)于逐項審議
<關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案>
的議案》 3.01 交易對方 √ 3.02 標的資產(chǎn) √ 3.03 交易對價(jià) √ 3.04 支付方式 √ 3.05 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 √ 3.06 發(fā)行方式 √ 3.07 發(fā)行對象與認購方式 √ 3.08 發(fā)行價(jià)格與定價(jià)依據 √ 3.09 發(fā)行數量 √ 3.10 業(yè)績(jì)承諾及補償安排 √ 3.11 鎖定期安排 √ 3.12 期間損益安排 √ 3.13 滾存利潤安排 √ 3.14 資產(chǎn)交割與股份發(fā)行 √ 3.15 上市地點(diǎn) √ 3.16 本次發(fā)行決議有效期 √ 說(shuō)明： 1、請用正楷填上股東的全名（須與股東名冊上所記載的相同）。委托人為單位的，應加蓋印章或由法定代表人簽署。 2、請填上持股數，如未填，則視為股東在股權登記日登記在冊的所有股份均做出授權。 3、每一議案，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項。 委托人股東賬戶(hù)： 委托人持有股數： 股 委托人身份證號碼（或營(yíng)業(yè)執照注冊號）： 受托人（簽名）： 受托人身份證號： 委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）： 委托日期：年 月日 附件三：參會(huì )股東登記表 深圳市大富科技股份有限公司 2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議參會(huì )股東登記表 姓名或名稱(chēng)： 身份證號碼： 股東賬戶(hù)卡號： 持股數量： 聯(lián)系電話(huà)： 電子郵箱： 聯(lián)系地址： 郵編： 是否本人參會(huì )： 備注：
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