保千里第七屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議決議公告
證券代碼：600074 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：保千里 公告編號：2017-085
債券代碼：145206 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16千里01
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司
第七屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議決議公告
特別提示
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆董事會(huì )第四
十一次會(huì )議通知于2017年9月17日以書(shū)面方式送達全體董事，會(huì )議于2017年9月
22 日在公司會(huì )議室以通訊會(huì )議的方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)鹿鵬先生召集并主持，本
次會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際親自出席董事9人。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序
符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議審議并以書(shū)面表決方式一致通過(guò)了下列事項：
一、審議通過(guò)關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續停牌的議案
公司因籌劃重大收購事項，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：保千里，股票代碼：600074）自2017年7月25日起停牌。經(jīng)公司與有關(guān)各方就該事項進(jìn)一步談判、溝通，經(jīng)論證，公司上述籌劃重大收購事項預計構成重大資產(chǎn)重組，公司于2017年8月8日進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序。公司前期籌劃重大事項停牌時(shí)間計入本次重大資產(chǎn)重組時(shí)間，即停牌時(shí)間自2017年7月25日起算。
鑒于本次籌劃重大資產(chǎn)重組交易對方、交易標的前期工作量較大，重組涉及的相關(guān)盡職調查、審計、評估等相關(guān)工作尚未完成，相關(guān)各方仍需就本次重大資產(chǎn)重組方案的相關(guān)內容進(jìn)行積極磋商、論證和完善。為保障本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進(jìn)行，防止公司股價(jià)異常波動(dòng)，保護廣大投資者合法權益，公司將向上海證券交易所提出申請，公司股票擬自2017年9月25日起繼續停牌，預計停牌時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過(guò)關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員的議案
根據《董事會(huì )戰略委員會(huì )工作實(shí)施細則》，為保證公司第七屆董事會(huì )戰略委員會(huì )的正常運作，現選舉董事兼總裁陳獻文先生為第七屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過(guò)關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì )提名委員會(huì )委員的議案
根據《董事會(huì )提名委員會(huì )工作實(shí)施細則》，為保證公司第七屆董事會(huì )提名委員會(huì )的正常運作，現選舉董事長(cháng)鹿鵬先生為第七屆董事會(huì )提名委員會(huì )委員。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司
董事會(huì )
2017年9月22日
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