保千里第七屆董事會(huì )第四十次會(huì )議決議公告
證券代碼：600074 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：保千里 公告編號：2017-079
債券代碼：145206 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16千里01
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司
第七屆董事會(huì )第四十次會(huì )議決議公告
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本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆董事會(huì )第四
十次會(huì )議通知于2017年9月5日以書(shū)面方式送達全體董事，會(huì )議于2017年9月10
日在公司會(huì )議室以通訊會(huì )議的方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)鹿鵬先生召集并主持，本次會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際親自出席董事9人。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議審議并以書(shū)面表決方式一致通過(guò)了下列事項：
一、審議通過(guò)關(guān)于公司申請銀團貸款并授權管理層辦理的議案
為了更好的適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展對鋪底流動(dòng)資金的需要，同時(shí)調整公司負債結構，緩解公司資金周轉壓力，并強化銀企合作關(guān)系，經(jīng)公司董事會(huì )研究決定，授權公司管理層在公司董事會(huì )授權融資規模范圍內，與公司相關(guān)債權銀行協(xié)商，推進(jìn)并組織銀團貸款，以替換現存短期流動(dòng)資金貸款。具體的條款以屆時(shí)簽署的貸款合同為準，公司將在簽署正式的銀團貸款合同后及時(shí)披露相關(guān)內容。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司
董事會(huì )
2017年9月10日
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