保千里第七屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告
證券代碼：600074 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：保千里 編號：2017-074
債券代碼：145206 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16千里01
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第七屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告
特別提示
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆監事會(huì )決定召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。公司第七屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議通知于2017年8月24日以書(shū)面方式送達全體監事，會(huì )議于2017年8月27日在公司會(huì )議室以通訊會(huì )議的方式召開(kāi)。本次會(huì )議應出席監事3人，實(shí)際親自出席監事3人。會(huì )議由監事會(huì )主席梁國華先生召集并主持。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議審議并以書(shū)面表決方式一致通過(guò)了下列事項：
一、審議通過(guò)《督促公司及相關(guān)人員落實(shí)中國證監會(huì )行政處罰改正要求的議案》
公司及控股股東、實(shí)際控制人莊敏及其一致行動(dòng)人陳海昌、莊明、蔣俊杰收到中國證監會(huì )《行政處罰決定書(shū)》(編號：【2017】87號)，中國證監會(huì )依據《證券法》第二百一十四條的規定，對莊敏責令改正，給予警告，并處以60萬(wàn)元罰款；對陳海昌、莊明、蔣俊杰責令改正，給予警告，并分別處以15萬(wàn)元罰款；依據《證券法》第一百九十三條第一款的規定，對保千里責令改正，給予警告，并處以40萬(wàn)元罰款；對童愛(ài)平、王務(wù)云給予警告，并分別處以20萬(wàn)元罰款；對林碩奇、王培琴、茅建華、費濱海、沙智慧給予警告，并分別處以10萬(wàn)元罰款。公司董事會(huì )已要求莊敏、陳海昌、莊明、蔣俊杰必須在規定時(shí)間內繳交罰款，盡快制定可操作的改正方案并予以落實(shí)，以維護公司的合法權益。且若前述人員未及時(shí)落實(shí)改正事項時(shí)，董事會(huì )則授權公司管理層代表公司向該等人員提起訴訟。
同時(shí)，公司董事會(huì )已要求公司立刻采取以下改正措施：
1、公司及上述被處罰人員必須在規定時(shí)間內繳交罰款。
2、公司及相關(guān)股東等責任人全面核實(shí)虛假意向性協(xié)議及虛假附件的有關(guān)情 證券代碼：600074 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：保千里 編號：2017-074
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況，并如實(shí)對外披露相關(guān)事實(shí)，并向投資者公開(kāi)致歉。
3、公司須根據相關(guān)事實(shí)處罰相關(guān)責任人，并處予罰款。
4、公司必須進(jìn)一步擴大合同管理制度的范圍，將各類(lèi)意向性協(xié)議全面納入管理，從源頭控制信息披露風(fēng)險。
5、公司必須完善信息披露制度，加強對董監高的培訓工作，提高董監高對信息披露的認識，強化信息披露風(fēng)險控制意識。
監事會(huì )將監督公司及相關(guān)人員根據中國證監會(huì )行政處罰措施的要求，及時(shí)繳納罰款，及制定和落實(shí)改正方案。如莊敏、陳海昌、莊明、蔣俊杰不能及時(shí)繳納罰款和落實(shí)改正措施，則監事會(huì )將有權依據《公司章程》第一百四十四條和《公司法》的相關(guān)規定，提請公司對其提起訴訟，以維護公司和其他股東的合法權益；如公司不能及時(shí)繳交罰款和落實(shí)改正措施，或者公司董事會(huì )及高級管理人員在莊敏等人未及時(shí)履行改正義務(wù)時(shí)怠于對莊敏等人提起訴訟的情況下，則監事會(huì )將有權依據《公司章程》第一百四十四條，代表公司對莊敏等人及公司相關(guān)董事、高級管理人員提起訴訟。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司
監事會(huì )
2017年8月27日
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