必康股份:2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：必康股份 公告編號：2017-139
江蘇必康制藥股份有限公司
2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會(huì )沒(méi)有否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會(huì )沒(méi)有新提案提交表決的情況，沒(méi)有變更前次股東大會(huì )決議的情況；
3、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。會(huì )議審議的議案均對中小投資者實(shí)行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2017年9月28日（星期四）下午13:30開(kāi)始
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2017年9月27日至2017年9月28日
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年9月28日（星期四）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2017年9月27日（星期三）下午15:00至2017年9月28日（星期四）下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室（江蘇省新沂市鐘吾南路18號財政局北樓）
3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。
5、會(huì )議主持人：副董事長(cháng)、總裁香興福先生。
6、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》的規定。
二、會(huì )議出席情況
1、出席會(huì )議的總體情況
參加本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共計15名，所持（代表）股份數
1,066,821,597股，占公司有表決權股份總數的69.6230%。
參加本次大會(huì )的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共7名，所持（代表）股份數1,079,375股，占公司有表決權股份總數的0.0704％。
公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議，公司部分高級管理人員和公司聘請的見(jiàn)證律師等列席會(huì )議。
2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況
出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人12名，所持（代表）股份數
965,765,356股，占公司有表決權股份總數的63.0278%。
3、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東共3名，所持（代表）股份數101,056,241股，占公司有表決權股份總數的6.5951％。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì )以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票表決的方式，逐項審議通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資設立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結果：同意243,363,859股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的表決結果：同意101,056,241股；反對0股；棄權0股。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,079,375股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
關(guān)聯(lián)股東新沂必康新醫藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司、李宗松、陜西北度新材料科技有限公司對該議案回避表決。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
上海瑛明律師事務(wù)所北京分所律師陸勇洲、李艷清出席了本次股東大會(huì )，進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證并為本次股東大會(huì )出具了《關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》，其結論性意見(jiàn)為：公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、召集人的資格以及會(huì )議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )的表決結果合法有效。
五、備查文件
1、江蘇必康制藥股份有限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、上海瑛明律師事務(wù)所北京分所出具的《關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
江蘇必康制藥股份有限公司
董事會(huì )
二�一七年九月二十九日
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