必康股份:2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：必康股份 公告編號：2017-129
江蘇必康制藥股份有限公司
2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會(huì )沒(méi)有否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會(huì )沒(méi)有新提案提交表決的情況，沒(méi)有變更前次股東大會(huì )決議的情況；
3、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。會(huì )議審議的議案均對中小投資者實(shí)行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2017年9月12日（星期二）下午13:00開(kāi)始
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2017年9月11日至2017年9月12日
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年9月12日（星期二）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2017年9月11日（星期一）下午15:00至2017年9月12日（星期二）下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室（江蘇省新沂市鐘吾南路18號財政局北樓）
3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。
5、會(huì )議主持人：董事長(cháng)周新基先生。
6、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》的規定。
二、會(huì )議出席情況
1、出席會(huì )議的總體情況
參加本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共計13名，所持（代表）股份數
972,602,657股，占公司有表決權股份總數的63.4741%。
參加本次大會(huì )的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共4名，所持（代表）股份數440,575股，占公司有表決權股份總數的0.0288％。
公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議，公司部分高級管理人員和公司聘請的見(jiàn)證律師等列席會(huì )議。
2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況
出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人9名，所持（代表）股份數972,162,082股，占公司有表決權股份總數的63.4453%。
3、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東共4名，所持（代表）股份數440,575股，占公司有表決權股份總數的0.0288%。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì )以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票表決的方式，逐項審議通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于制訂公司重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度的議案》；表決結果：同意972,574,157股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9971%；反對28,500股，占出席會(huì )議由表決權股份總數的0.0029%；棄權0股。其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的表決結果：同意412,075股；反對28,500股；棄權0股。
其中，中小投資者的表決情況為：同意412,075股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的93.5312％；反對28,500股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的6.4688％；棄權0股。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司陜西必康制藥集團控股有限公司提供擔保的議案》；
表決結果：同意972,574,157股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9971%；反對28,500股，占出席會(huì )議由表決權股份總數的0.0029%；棄權0股。其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的表決結果：同意412,075股；反對28,500股；棄權0股。
其中，中小投資者的表決情況為：同意412,075股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的93.5312％；反對28,500股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的6.4688％；棄權0股。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司陜西必康制藥集團控股有限公司為下屬控股子公司必康百川醫藥（河南）有限公司提供擔保的議案》。
表決結果：同意972,195,318股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9581%；反對407,339股，占出席會(huì )議由表決權股份總數的0.0419%；棄權0股。其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的表決結果：同意33,236股；反對407,339股；棄權0股。
其中，中小投資者的表決情況為：同意33,236股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的7.5438％；反對407,339股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的92.4562％；棄權0股。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
上海市瑛明律師事務(wù)所律師陳志軍、余娟娟出席了本次股東大會(huì )，進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證并為本次股東大會(huì )出具了《關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》，其結論性意見(jiàn)為：公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、召集人的資格以及會(huì )議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )的表決結果合法有效。
五、備查文件
1、江蘇必康制藥股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、上海市瑛明律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
江蘇必康制藥股份有限公司
董事會(huì )
二�一七年九月十三日
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