必康股份:第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：必康股份 公告編號：2017-130
江蘇必康制藥股份有限公司
第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
江蘇必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議于2017年9月6日以電話(huà)或電子郵件等形式通知了全體董事、監事和高級管理人員。本次會(huì )議于2017年9月12日以現場(chǎng)方式召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)在公司會(huì )議室（江蘇省新沂市鐘吾南路18號財政局北樓8樓會(huì )議室）。應出席會(huì )議的董事9人，實(shí)際到會(huì )9人，其中獨立董事3人。公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議。公司董事長(cháng)周新基先生主持了會(huì )議。本次會(huì )議的通知、召開(kāi)以及參會(huì )董事人數均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議經(jīng)過(guò)記名投票表決，審議通過(guò)了如下決議：
（一）以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資設立并
購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
為提升公司的并購整合能力和綜合競爭力，公司擬與控股股東新沂必康新醫藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新沂必康”）、華融瑞澤投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華融瑞澤”）簽署《關(guān)于華融瑞澤必康醫藥產(chǎn)業(yè)并購基金之合作框架協(xié)議》，公司與新沂必康作為劣后級有限合伙人分別擬認繳出資20,000.00萬(wàn)元、20,000.00萬(wàn)元，華融瑞澤及其指定的其他投資者作為中間級合伙人或優(yōu)先級合伙人共擬認繳出資160,000.00萬(wàn)元共同投資設立華融瑞澤必康醫藥產(chǎn)業(yè)并購基金，首期規模為50,000.00萬(wàn)元。
內容詳見(jiàn)公司登載于《證券時(shí)報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司投資設立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司獨立董事對該事項進(jìn)行了事先確認，并發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，獨立財務(wù)顧問(wèn)對該事項發(fā)表了專(zhuān)項核查意見(jiàn)，內容詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《江蘇必康制藥股份有限公司獨立董事關(guān)于公司投資設立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見(jiàn)》、《江蘇必康制藥股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》、《中德證券有限責任公司關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司投資設立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。
關(guān)聯(lián)董事鄧青先生對該議案回避表決。
本議案尚需提交公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（二）以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組配
套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目延期的議案》；
公司董事會(huì )經(jīng)審慎決策，同意調整重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目――公司全資子公司陜西必康制藥集團控股有限公司之全資子公司必康制藥新沂集團控股有限公司實(shí)施的“制藥生產(chǎn)線(xiàn)技改搬遷項目”進(jìn)度，將項目達到預定可使用狀態(tài)的期限延長(cháng)至2018年8月31日。
內容詳見(jiàn)公司登載于《證券時(shí)報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目延期的公告》。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，獨立財務(wù)顧問(wèn)對該事項發(fā)表了專(zhuān)項核查意見(jiàn)，內容詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《江蘇必康制藥股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》、《中德證券有限責任公司關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目延期的核查意見(jiàn)》。
（三）以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第六
次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
公司定于2017年9月28日下午13:30在公司會(huì )議室（江蘇省新沂市鐘吾南
路18號財政局北樓）召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )，審議上述第一項議案。
公司本次股東大會(huì )擬采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2017年9月28日下午13:00開(kāi)始，網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2017年9月27日至2017年9月28日，其中：通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年9月28日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2017年9月27日（星期三）下午15:00至2017年9月28日（星期四）下午15:00期間的任意時(shí)間。
內容詳見(jiàn)公司登載于《證券時(shí)報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。
特此公告。
江蘇必康制藥股份有限公司
董事會(huì )
二�一七年九月十三日
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