必康股份:第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：必康股份 公告編號：2017-131
江蘇必康制藥股份有限公司
第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
江蘇必康制藥股份有限公司第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議于2017年9月6日以電話(huà)或電子郵件等形式通知了全體監事。本次會(huì )議于2017年9月12日以現場(chǎng)方式召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)在江蘇省新沂市鐘吾南路18號財政局北樓公司8樓會(huì )議室。應出席會(huì )議的監事3人，實(shí)際到會(huì )3人。公司監事會(huì )主席谷曉嘉女士主持了會(huì )議。本次會(huì )議的通知、召開(kāi)以及參會(huì )監事人數均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）、會(huì )議經(jīng)過(guò)記名投票表決，審議通過(guò)了如下決議：
1、以2票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資設立并購
基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
為提升公司的并購整合能力和綜合競爭力，公司擬與控股股東新沂必康新醫藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新沂必康”）、華融瑞澤投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華融瑞澤”）簽署《關(guān)于華融瑞澤必康醫藥產(chǎn)業(yè)并購基金之合作框架協(xié)議》，公司與新沂必康作為劣后級有限合伙人分別擬認繳出資20,000.00萬(wàn)元、20,000.00萬(wàn)元，華融瑞澤及其指定的其他投資者作為中間級合伙人或優(yōu)先級合伙人共擬認繳出資160,000.00萬(wàn)元共同投資設立華融瑞澤必康醫藥產(chǎn)業(yè)并購基金，首期規模為50,000.00萬(wàn)元。
關(guān)聯(lián)監事谷曉嘉女士對該議案回避表決。
本議案尚需提交公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
2、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組配套
非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目延期的議案》。
經(jīng)核查，監事會(huì )認為：公司本次對重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目進(jìn)行延期，未改變募集資金的投資總額、建設規模、項目?jì)热菁皩?shí)施方式，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會(huì )對募投項目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。公司董事會(huì )的決策內容及審議程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《公司募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規定。監事會(huì )同意將必康制藥新沂集團控股有限公司實(shí)施的“制藥生產(chǎn)線(xiàn)技改搬遷項目”達到預定可使用狀態(tài)的期限延長(cháng)至2018年8月31日。
（二）、對第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)的有關(guān)議案發(fā)表獨立意見(jiàn)： 監事會(huì )認為，公司第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》程序合法，符合公司實(shí)際。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的監事會(huì )決議。
特此公告。
江蘇必康制藥股份有限公司
監事會(huì )
二�一七年九月十三日
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