必康股份:關(guān)于重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目延期的提示性公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：必康股份 公告編號：2017-123
江蘇必康制藥股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目延期的提示性公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準江蘇九九久科技股份有限公司向新沂必康新醫藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司等發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2914號）核準，公司向新沂必康新醫藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司等六家企業(yè)（公司）發(fā)行股份購買(mǎi)陜西必康制藥集團控股有限公司100%股權，并向李宗松、周新基、陳耀民、何建東、薛俊五位自然人非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。
公司本次以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向上述五名特定對象發(fā)行人民幣普通股278,177,458股，發(fā)行價(jià)格為8.34元/股，募集資金總額為2,319,999,999.72元，扣除與發(fā)行有關(guān)的承銷(xiāo)費用人民幣34,800,000.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,285,199,999.72元。上述募集資金已于2016年3月29日到達公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金到賬情況進(jìn)行審驗，并出具了“瑞華驗字[2016]41040001號”、“瑞華驗字[2016]41040002號”《驗資報告》。
二、重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目進(jìn)展情況
2017年2月27日，公司第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目延期的議案》，同意調整公司重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目―公司全資子公司陜西必康制藥集團控股有限公司之全資子公司必康制藥新沂集團控股有限公司實(shí)施的“制藥生產(chǎn)線(xiàn)技改搬遷項目”進(jìn)度，將項目達到預定可使用狀態(tài)的期限延長(cháng)至2017年8月31日。截至目前，該項目已完成部分設備采購、廠(chǎng)房建設以及輔助設施的配套等工作，尚未達到預計可使用狀態(tài)。
本項目建設以來(lái)，由于智能制造領(lǐng)域設備自動(dòng)化技術(shù)不斷提升，系統控制平臺、信息技術(shù)平臺的升級，使得公司對訂購的設備不斷進(jìn)行技術(shù)升級和優(yōu)化，設備的自動(dòng)化水平大幅提升。同時(shí)該項目增加了大量工業(yè)機器人和AGV過(guò)程智能化設施，并與西門(mén)子合作打造全球首家數據驅動(dòng)下的柔性制造系統（包括工業(yè)云\ERP\MES\DCS(BACTH)\自動(dòng)化數字單元等）。目前該項目智能化設備提供商正處于緊張的組態(tài)和調試驗證階段，由于這些智能化設備訂購周期較長(cháng)，導致該項目設備的交付、安裝時(shí)間延遲，預計該項目達到預定可使用狀態(tài)的時(shí)間將延期。
公司近期擬召開(kāi)董事會(huì )和監事會(huì )會(huì )議，審議該募投資金投資項目延期議案，并提請公司獨立董事和獨立財務(wù)顧問(wèn)中德證券有限責任公司針對該事項分別出具獨立意見(jiàn)和專(zhuān)項核查意見(jiàn)。本著(zhù)高度的責任心，公司董事會(huì )對本次募集資金投資項目延期給投資者帶來(lái)的不便致以誠摯的歉意。
特此公告。
江蘇必康制藥股份有限公司
董事會(huì )
二�一七年九月一日
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