北方稀土第六屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
股票代碼：600111 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北方稀土
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方01 編號：(臨)2017―039
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司第六屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”或“北方稀土”）監事會(huì )于2017年8月7日以書(shū)面送達和電子郵件方式，向全體監事發(fā)出了召開(kāi)第六屆監事會(huì )第十七次會(huì )議的通知。本次會(huì )議于2017年8月17日上午以通訊方式召開(kāi)。公司全體監事參加了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)程序符合《公司法》、公司《章程》和《監事會(huì )議事規則》的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議通過(guò)了如下議題：
（一）通過(guò)《北方稀土2017年半年度報告》；
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
（二）通過(guò)《關(guān)于對全資子公司內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內蒙古稀奧科鎳氫動(dòng)力電池有限公司實(shí)施債務(wù)重組的議案》；
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
監事會(huì )對公司《2017年半年度報告》的書(shū)面審核意見(jiàn)：
監事會(huì )認為，董事會(huì )在編制、審議《2017年半年度報告》期間，
遵守了法律、行政法規、公司《章程》和公司內部管理制度的規定；《2017 年半年度報告》內容符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的規定，包含的信息從各方面真實(shí)地反映了報告期內公司的經(jīng)營(yíng)管理成果和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現參與編制和審議《2017股票代碼：600111 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北方稀土
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方01 編號：(臨)2017―039
年半年度報告》的人員有違反保密規定的行為。
特此公告。
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
監 事 會(huì )
2017年8月18日
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