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股票代碼：600111              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北方稀土

債券代碼：143039              債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方01           編號：(臨)2017―038

中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司第六屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告

     本公司及董事會(huì )全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。

     一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

     中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“北方稀土”）董事會(huì )于2017年8月7日以書(shū)面送達和電子郵件方式，向全體董事發(fā)出了召開(kāi)第六屆董事會(huì )第十八次會(huì )議的通知。本次會(huì )議于2017年8月17日上午以通訊方式召開(kāi)。公司全體董事參加了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事會(huì )議事規則》的規定。

     二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

     會(huì )議審議通過(guò)了如下議題：

     （一）通過(guò)《北方稀土2017年半年度報告》；

     表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

     （二）通過(guò)《關(guān)于對全資子公司內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內蒙古稀奧科鎳氫動(dòng)力電池有限公司實(shí)施債務(wù)重組的議案》；

     表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

     特此公告。

                             中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

                                            董     事     會(huì )

                                           2017年8月18日