智云股份:第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智云股份 公告編號：2020-073 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第四 次會(huì )議于 2020 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知于 2020 年 8 月 14 日以書(shū)面送達、電子郵件及電話(huà)的方式向全體董事發(fā)出。會(huì )議采取現場(chǎng)投票及通訊表決相結合的方式召開(kāi)，全體 7 名董事出席了本次會(huì )議。公司監事、高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議由公司董事長(cháng)師利全先生召集和主持。會(huì )議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 經(jīng)公司全體董事認真審議，本次會(huì )議形成以下決議： 1、審議通過(guò)《2020 年半年度報告全文及摘要》； 表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。 董事會(huì )認為，公司半年度報告的編制和審議的程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；半年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司 2020 年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況；不存在參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。同意公司《2020 年半年度報告全文及摘要》。 具體內容詳見(jiàn)同日披露于中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 2020 年半年度報告全文》及其摘要。 2、審議通過(guò)《關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》； 表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 董事會(huì )認為，本專(zhuān)項報告符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等有關(guān)規定，內容真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，如實(shí)反映了公司 2020 年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，不存在募集資金存放與使用違規的情形。同意公司《關(guān)于2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。 公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。 具體內容詳見(jiàn)同日披露于中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。 3、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》； 表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。 董事會(huì )認為，公司為本次全資子公司深圳市鑫三力自動(dòng)化設備有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請的金額不超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)元整的授信額度（本次為續貸）提供連帶責任保證擔保及抵押擔保主要是為了滿(mǎn)足全資子公司鑫三力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，符合公司整體利益。鑫三力業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢良好、經(jīng)營(yíng)正常，具有相應的償債能力，公司相應資產(chǎn)的抵押不會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，相應擔保額度的財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍之內，不存在與中國證監會(huì )相關(guān)規定及《公司對外擔保管理辦法》相違背的情況。具體擔保事宜以本公司與興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行簽署的《最高額保證合同》、《最高額抵押合同》為準。 公司董事會(huì )授權公司法定代表人師利全先生或其指定的授權代理人在本議案審議通過(guò)之日起一年內辦理有關(guān)上述擔保相關(guān)事宜，簽署上述擔保業(yè)務(wù)及與該業(yè)務(wù)有關(guān)的其他事務(wù)所涉及的各項法律文件。 公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。 具體內容詳見(jiàn)同日披露于中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》。 三、備查文件 1、第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議； 2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)； 3、深交所要求的其他文件。 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 特此公告。 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 8 月 28 日
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