智云股份:第五屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智云股份 公告編號：2020-074 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 第五屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第三 次會(huì )議于 2020 年 8 月 26 日 11:00 在公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知于 2020 年 8 月 14 日以書(shū)面送達、電子郵件及電話(huà)的方式向全體監事發(fā)出。會(huì )議采取現場(chǎng)投票方式召開(kāi)，公司三名監事全體出席本次會(huì )議。本次監事會(huì )會(huì )議由監事會(huì )主席譚玉良先生召集和主持。會(huì )議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。 二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 經(jīng)公司全體監事認真審議，本次會(huì )議形成以下決議： 1、審議通過(guò)《2020 年半年度報告全文及摘要》； 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 監事會(huì )根據《證券法》第82條的規定和中國證監會(huì )及深圳證券交易所信息披露要求，對董事會(huì )編制的公司《2020年半年度報告全文及摘要》進(jìn)行了認真嚴格的審核，認為董事會(huì )編制和審核《2020年半年度報告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意公司《2020年半年度報告全文及摘要》。 具體內容詳見(jiàn)同日披露于中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 2020 年半年度報告全文》及其摘要。 2、審議通過(guò)《關(guān)于 2020 年半年度募集資金度存放與使用情況的專(zhuān)項報告》； 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 監事會(huì )檢查了報告期內公司募集資金的使用與管理情況，認為：公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《公司章程》、《募集資金使用管理制度》等的規定對募集資金進(jìn)行使用和管理，不存在違規使用募集資金的行為。同意公司《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》 具體內容詳見(jiàn)同日披露于中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。 3、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 經(jīng)審核，監事會(huì )認為：深圳市鑫三力自動(dòng)化設備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫三力”）為公司全資子公司，信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好，到目前為止沒(méi)有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務(wù)違約而承擔擔保責任。該擔保事項符合相關(guān)規定，其審議程序合法、有效，不存在損害公司及股東的利益的情形。 同意公司為鑫三力向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請不超過(guò)人民幣10,000 萬(wàn)元整的授信額度（本次為續貸）提供連帶責任保證擔保及抵押擔保。 具體內容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》。 三、備查文件 1、公司第五屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 監事會(huì ) 2020 年 8 月 28 日
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