中材科技:第六屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材科技 公告編號：2020－033 中材科技股份有限公司 第六屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第七次會(huì )議于 2020 年 8 月 10 日以書(shū)面形式通知全體董事、監事及高級管理人員，于 2020 年 8 月 18 日上午 9 時(shí)在北京市海淀區遠大南街魯迅文化創(chuàng )作展示中心 1 號樓公司會(huì )議 室以現場(chǎng)表決方式舉行。本次會(huì )議應出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人。本次會(huì )議由公司董事長(cháng)薛忠民先生主持，公司監事及高級管理人員列席本次會(huì )議。會(huì )議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會(huì )議合法有效。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案： 1、經(jīng)與會(huì )董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過(guò) 了《關(guān)于公司 2020 年半年度報告及其摘要的議案》。 《中材科技股份有限公司 2020 年半年度報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2020 年半年度報告摘要》 （公告編號：2020-035）全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報》和巨潮 資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 2、經(jīng)與會(huì )董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過(guò) 了《關(guān)于修訂公司主要會(huì )計政策的議案》。 《中材科技股份有限公司關(guān)于修訂會(huì )計政策的公告》（公告編號：2020-036） 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 3、經(jīng)與會(huì )董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過(guò) 了《關(guān)于修訂公司財務(wù)管理制度的議案》。 《中材科技股份有限公司財務(wù)管理制度》全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的巨 潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 4、經(jīng)與會(huì )董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過(guò) 了《關(guān)于為湖南中鋰提供不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元綜合授信擔保的議案》，并提請公司2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議批準。 《中材科技股份有限公司對外擔保（湖南中鋰）公告》（公告編號：2020-037） 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 5、經(jīng)與會(huì )董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過(guò) 了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，并提請公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議批準。 《中材科技股份有限公司章程》（2020 年第 1 次修訂）、《中材科技股份有限 公司章程修正案》全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 6、經(jīng)與會(huì )董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過(guò) 了《關(guān)于聘請 2020 年度公司審計機構的議案》，并提請公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議批準。 《中材科技股份有限公司關(guān)于聘請 2020 年度審計機構的公告》（2020-038） 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 7、經(jīng)與會(huì )董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過(guò) 了《關(guān)于提請召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。 《中材科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公 告編號：2020-039）全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報》和巨潮資訊 網(wǎng)，供投資者查閱。 三、備查文件 第六屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議 特此公告。 中材科技股份有限公司董事會(huì ) 二�二�年八月二十日
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