贏(yíng)合科技:獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議 獨立董事意見(jiàn) 深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司 獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn) 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》及《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司獨立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規和規范性文件規定，作為深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，本著(zhù)認真、負責的態(tài)度，基于獨立、審慎、客觀(guān)的立場(chǎng)，我們對第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議的相關(guān)事項進(jìn)行了認真審核，并發(fā)表如下獨立意見(jiàn)： 一、關(guān)于公司 2020 年上半年控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金、公司對外擔保情況的獨立意見(jiàn) 根據《公司法》、《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》和《公司章程》等相關(guān)規定和要求，我們對報告期內公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和對外擔保情況進(jìn)行了認真的核查，發(fā)表專(zhuān)項說(shuō)明和獨立意見(jiàn)如下： 1、2020 年上半年，公司為全資子公司惠州市贏(yíng)合科技有限公司實(shí)際擔保 發(fā)生額為 80,446.91 萬(wàn)元；公司為全資子公司東莞市雅康精密機械有限公司實(shí)際擔保發(fā)生額為 20,055.55 萬(wàn)元，合計為 100,502.46 萬(wàn)元。 截至 2020 年 6 月 30 日，公司為子公司擔保余額合計為 79,625.96 萬(wàn)元，占 最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 23.47%。 2、公司上述對外擔保事項已按照法律法規、公司章程和其他制度規定履行 了必要的審議程序，建立了完善的對外擔保風(fēng)險控制制度。截止 2020 年 6 月 30 日，未有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務(wù)違約而承擔擔保責任。 深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議 獨立董事意見(jiàn) 除上述擔保事項之外，公司沒(méi)有為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方提供擔保，沒(méi)有對公司持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔保。未發(fā)生各種違規對外擔保情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至本報告期末的違規對外擔保等情況?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方也未強制公司為他人提供擔保。 3、公司嚴格執行《關(guān)于規范上市公司關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若 干問(wèn)題的通知》等有關(guān)規定。截至 2020 年6 月 30 日，公司不存在控股股東及其他關(guān) 聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況，也不存在以前期間發(fā)生但延續到報告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規占用公司資金的情況。 二、關(guān)于公司 2020年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告的獨立意見(jiàn) 公司董事會(huì )編制的《關(guān)于2020 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告》符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等有關(guān)規定，內容真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，如 實(shí)反映了公司 2020 年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，不存在募集資金存放與使用違規的情形。 三、關(guān)于會(huì )計政策變更的獨立意見(jiàn) 公司根據財政部 2017 年 7 月發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則第 14 號―收入》（財會(huì ) [2017]22 號）的要求，對公司會(huì )計政策進(jìn)行相應變更，符合財政部、中國證監會(huì )和深圳證券交易所等相關(guān)規定，能夠更加客觀(guān)、公允的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。變更后的會(huì )計政策，不會(huì )對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。 本次會(huì )計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。我們一致同意公司實(shí)施本次會(huì )計政策變更。 （以下無(wú)正文） 深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議 獨立董事意見(jiàn) （此頁(yè)無(wú)正文，為《深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)） 獨立董事（簽字）： __________ ______________ _____________ 余愛(ài)水 楊 博 章衛東 二�二�年八月二十八日
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