贏(yíng)合科技:公司章程(2020年7月)
深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司 章程 二零二零年七月一日 目錄 第一章總則...... 3 第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍...... 4 第三章股份...... 4 第一節股份發(fā)行...... 4 第二節股份增減和回購...... 6 第三節股份轉讓...... 7 第四章股東和股東大會(huì )...... 8 第一節股東...... 8 第二節股東大會(huì )的一般規定...... 10 第三節股東大會(huì )的召集...... 12 第四節股東大會(huì )的提案與通知...... 14 第五節股東大會(huì )的召開(kāi)...... 15 第六節股東大會(huì )的表決和決議...... 17 第五章董事會(huì )...... 21 第一節董事...... 21 第二節董事會(huì )...... 24 第六章總裁及其他高級管理人員...... 28 第七章監事會(huì )...... 30 第一節監事...... 30 第二節監事會(huì )...... 31 第八章財務(wù)會(huì )計制度、利潤分配和審計...... 32 第一節財務(wù)會(huì )計制度...... 32 第二節內部審計...... 35 第三節會(huì )計師事務(wù)所的聘任...... 36 第九章通知和公告...... 36 第一節通知...... 36 第二節公告...... 37 第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算...... 37 第一節合并、分立、增資和減資...... 37 第二節解散和清算...... 38 第十一章修改章程...... 40 第十二章 附則...... 40 第一章總則 第一條為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》（2015 年修訂）及其他有關(guān)規定，制訂本章程。 第二條公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。 公司由深圳市贏(yíng)合科技有限公司以整體變更方式設立；在深圳市市場(chǎng)監督管理局注冊登記，取得營(yíng)業(yè)執照，統一社會(huì )信用代碼為 91440300790475026R。 第三條公司于 2015 年 4 月 23 日經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )批準，首次向社 會(huì )公眾發(fā)行人民幣普通股 1950 萬(wàn)股，于 2015 年 5 月 14 日在深圳證券交易所上 市。 第四條公司注冊名稱(chēng)：深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司。 英文名稱(chēng)：ShenZhenYingHe Technology Co.,Ltd. 第五條公司住所：深圳市光明區玉塘街道田寮社區寶山路 19 號曄明模具工 業(yè)園 B 棟 202； 郵政編碼：518132 第六條公司注冊資本為人民幣 563,879,205 元。 第七條公司為永久存續的股份有限公司。 第八條董事長(cháng)為公司的法定代表人。 第九條公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。 第十條本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總裁和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總裁和其他高級管理人員。 第十一條本章程所稱(chēng)其他高級管理人員是指公司的 CEO、財務(wù)總監、副總裁、 董事會(huì )秘書(shū)。 第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 第十二條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：建成世界一流專(zhuān)業(yè)工廠(chǎng)，振興民族先進(jìn)裝備工業(yè)。 第十三條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：自動(dòng)化設備、口罩機的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售、調試安裝及售后服務(wù)；五金制品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、設計、生產(chǎn)與銷(xiāo)售；電池原材料、成品電池、電子元件、手機、手機配件、車(chē)載配件的銷(xiāo)售；國內商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)、貨物及技術(shù)進(jìn)出口；物業(yè)租賃；物業(yè)管理；設備租賃（不含金融租賃活動(dòng)）；自動(dòng)化設備、零件加工與改造；勞保（口罩、防護服、手套）的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。（以上均不含法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止及規定需前置審批項目。） 前款所指公司經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機關(guān)核準的項目為準。 公司可以按照市場(chǎng)導向，根據經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要和自身能力，調整經(jīng)營(yíng)范圍，并按規定辦理有關(guān)變更登記手續。 第三章股份 第一節股份發(fā)行 第十四條公司的股份采取股票的形式。 第十五條公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同種類(lèi)的每一股份應當具有同等權利。 同次發(fā)行的同種類(lèi)股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應當相同；任何單位或者個(gè)人所認購的股份，每股應當支付相同價(jià)額。 第十六條公司發(fā)行的股票，以人民幣標明面值。 第十七條公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司集中存管。 第十八條公司設立時(shí)發(fā)起人共 33 名，持股數量及比例具體情況如下： 序號 股東名稱(chēng) 持股數量（萬(wàn)股） 持股比例 1 王維東 3,531.36 60.37% 2 許小菊 371.57 6.35% 3 深圳松禾績(jì)優(yōu)創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 320.00 5.47% 4 天津達晨創(chuàng )世股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 315.03 5.39% 5 天津達晨盛世股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 273.82 4.68% 6 深圳市高特佳精選恒富投資合伙企業(yè)（有限合伙） 191.96 3.28% 7 王勝玲 191.95 3.28% 8 邵紅霞 118.90 2.03% 9 上海高特佳春暉投資合伙企業(yè)（有限合伙） 100.00 1.71% 10 中科匯通（深圳）股權投資基金有限公司 100.00 1.71% 11 深圳先德正銳投資企業(yè)（有限合伙） 100.00 1.71% 12 何愛(ài)彬 29.72 0.51% 13 張銘 29.72 0.51% 14 許小萍 29.58 0.51% 15 王振東 29.58 0.51% 16 楊敬 29.30 0.50% 17 劉明 21.23 0.36% 18 何祝軍 18.00 0.31% 19 林兆偉 15.57 0.27% 20 賴(lài)承勇 15.57 0.27% 21 王立磊 2.83 0.05% 22 李旺 2.12 0.04% 23 張勇 1.56 0.03% 24 崔鎖勞 1.42 0.02% 25 楊友林 1.42 0.02% 26 張俊成 1.42 0.02% 27 劉華 1.42 0.02% 28 李紅競 1.42 0.02% 29 宋永興 0.71 0.01% 30 孫中磊 0.71 0.01% 31 陳樂(lè ) 0.71 0.01% 32 劉合林 0.71 0.01% 33 陳小鳳 0.71 0.01% 合計 5,850.00 100.00% 第十九條公司股份總數為 563,879,205 股，公司的股本結構為：普通股 563,879,205 股，其他種類(lèi)股 0 股。 第二十條公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買(mǎi)或者擬購買(mǎi)公司股份的人提供任何資助。 第二節股份增減和回購 第二十一條公司根據經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規的規定，經(jīng)股東大會(huì )分別作出決議，可以采用下列方式增加資本： （一）公開(kāi)發(fā)行股份； （二）非公開(kāi)發(fā)行股份；
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