贏(yíng)合科技:2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：300457 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：贏(yíng)合科技 公告編號：2020-084 深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決提案的情況。 2、本次股東大會(huì )無(wú)涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。 3、本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決形式。 4、本公告所稱(chēng)中小股東是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東；（2）持有公司股份的公司董事、監事、高級管理人員。 一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況 1、會(huì )議召開(kāi)情況 （1）會(huì )議召集人：公司董事會(huì ) （2）會(huì )議方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式 （3）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間： 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 7 月 17 日(星期五)下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為 2020 年 7 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券 交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為 2020 年 7 月 17 日上午 9:15―下 午 15:00。 （4）現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：惠州市贏(yíng)合科技有限公司辦公樓一樓會(huì )議室【地址：廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路 7 號】。 （5）會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)王維東先生、副董事長(cháng)賈廷綱先生因公出差，根據《公司章程》的相關(guān)規定，本次股東大會(huì )由半數以上董事共同推舉公司董事王晉先生主持。 （6）會(huì )議的通知：公司于 2020 年 7 月 2 日在中國證監會(huì )指定的信息披露網(wǎng) 站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2020-082）。 （7）會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合國家有關(guān)法律、法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 2、會(huì )議出席情況 （1）股東出席的總體情況： 通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東 6 人，代表股份 99,765,162 股，占公司總股份 的 17.6926%。 其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東 2 人，代表股份 661,110 股，占公司總股份的 0.1172%。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東 4 人，代表股份 99,104,052 股，占公司總股份的 17.5754%。 （2）中小股東出席的總體情況： 通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東 4 人，代表股份 3,547,841 股，占公司總股 份的 0.6292%。 其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的中小股東 1 人，代表股份 492,360 股，占公司股份總 數 0.0873%。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東 3 人，代表股份 3,055,481 股，占公司股份總數 0.5419%。 公司部分董事、監事出席了本次會(huì )議，見(jiàn)證律師及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。 二、議案審議情況 與會(huì )股東、股東代表及股東代理人經(jīng)認真審議，通過(guò)現場(chǎng)記名投票、網(wǎng)絡(luò )投票的方式，通過(guò)了以下決議： 1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現金管理的議案》 表決情況如下： 同意99,765,162股，占出席會(huì )議有效表決權股份數的100%；反對0股，占出席會(huì )議有效表決權股份數的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議有效表決權股份數的0%。 其中，中小股東總表決情況： 同意3,547,841股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0%。 2、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》 表決情況如下： 同意99,765,162股，占出席會(huì )議有效表決權股份數的100%；反對0股，占出席會(huì )議有效表決權股份數的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議有效表決權股份數的0%。 其中，中小股東總表決情況： 同意3,547,841股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會(huì )議中小股東所持股份的0%。 本議案已獲得出席會(huì )議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的三分之二以上表決通過(guò)。 3、審議通過(guò)了《關(guān)于補選監事的議案》 表決情況如下： 同意97,456,780股，占出席會(huì )議有效表決權股份數的97.6862%；反對2,308,082股，占出席會(huì )議有效表決權股份數的2.3135%；棄權300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議有效表決權股份數的0.0003%。 其中，中小股東總表決情況： 同意1,239,459股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的34.9356%；反對2,308,082股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的65.0560%；棄權300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0084%。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 廣東華商律師事務(wù)所周燕律師、張?chǎng)温蓭煶鱿吮敬喂蓶|大會(huì )，進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認為本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定，由此作出的股東大會(huì )決議合法有效。 四、備查文件 1、深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議； 2、廣東華商律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司 2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。 特此公告。 深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司 董事會(huì ) 二�二�年七月十七日
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