銀河電子:第七屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議公告
證券代碼：002519 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銀河電子 公告編號：2020-036 江蘇銀河電子股份有限公司 第七屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監事會(huì )第十次會(huì )議，于2020年8月18日以電話(huà)、電子郵件的方式發(fā)出會(huì )議通知和會(huì )議議案，并于2020年8月23日在合肥同智機電辦公大樓四樓會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，本次會(huì )議應到監事3名，實(shí)到監事3名。會(huì )議由顧革新先生主持，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規定。 經(jīng)與會(huì )監事認真審議，并以投票表決的方式審議了如下議案： 1、會(huì )議審議了《關(guān)于
<江蘇銀河電子股份有限公司 2020 年員工持股計劃（草 案）>
及其摘要的議案》。 經(jīng)審核，監事會(huì )認為： （1）公司不存在《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“指導意見(jiàn)”）、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 4 號――員工持股計劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《披露指引 4 號》”）等法律、法規規定的禁止實(shí)施員工持股計劃的情形； （2）公司編制《江蘇銀河電子股份有限公司 2020 年員工持股計劃（草案）》 及其摘要的程序合法、有效。員工持股計劃內容符合《指導意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規及規范性文件的規定； （3）公司審議本次員工持股計劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制公司員工參與本員工持股計劃的情形，不存在公司向員工持股計劃持有人提供貸款、貸款擔?；蛉魏纹渌攧?wù)資助的計劃或安排； （4）公司本次員工持股計劃目前擬定的持有人符合《指導意見(jiàn)》及其他法律、 法規和規范性文件規定的持有人條件，符合員工持股計劃規定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。 鑒于關(guān)聯(lián)監事李春燕、張家濤對該項議案回避表決，上述監事回避表決后，有表決權的監事人數不足監事會(huì )成員二分之一以上，因此，監事會(huì )決定將本議案直接提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 2、會(huì )議審議了《關(guān)于
<江蘇銀河電子股份有限公司 2020 年員工持股計劃管理 辦法>
的議案》。 經(jīng)審核，監事會(huì )認為： 公司《2020 年員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)內容符合《公司法》、《證券法》、 《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》、《披露指引 4 號》等相關(guān)法律、法規的規定以及公司的實(shí)際情況，能保證公司員工持股計劃的順利實(shí)施，確保員工持股計劃規范運行，有利于公司的持續發(fā)展，不會(huì )損害公司及全體股東的利益。 鑒于關(guān)聯(lián)監事李春燕、張家濤對該項議案回避表決，上述監事回避表決后，有表決權的監事人數不足監事會(huì )成員二分之一以上，因此，監事會(huì )決定將本議案直接提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 特此公告。 江蘇銀河電子股份有限公司監事會(huì ) 2020 年 8 月 23 日
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