銀河電子:2019年年度股東大會(huì )之法律意見(jiàn)書(shū)
北京海潤天睿律師事務(wù)所 關(guān)于江蘇銀河電子股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì ) 之法律意見(jiàn)書(shū) 中國？北京 朝陽(yáng)區建國門(mén)外大街甲 14 號廣播大廈 13 層、17 層郵政編碼：100022 13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 電話(huà)(Tel):（010）65219696 傳真(Fax):（010）88381869 二�二�年四月 北京海潤天睿律師事務(wù)所 關(guān)于江蘇銀河電子股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì )的 法律意見(jiàn)書(shū) 致：江蘇銀河電子股份有限公司 北京海潤天睿律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受江蘇銀河電子股份有限公司股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的委托，指派本所律師列席公司 2019 年年度股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì )”），對本次股東大會(huì )的合法性進(jìn)行見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)。受新型冠狀病毒肺炎的影響，本所指派律師通過(guò)視頻參會(huì )的方式對本次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證。 本所律師根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”)、《上市公司股東大會(huì )規則（2016年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì )規則》”）等法律法規、部門(mén)規章、規范性文件以及《江蘇銀河電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定，僅對本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席和列席會(huì )議人員資格、表決程序、表決結果發(fā)表法律意見(jiàn)，不對會(huì )議審議的議案內容以及這些議案所表述的事實(shí)或數據的真實(shí)性及準確性發(fā)表意見(jiàn)。 本法律意見(jiàn)書(shū)僅供見(jiàn)證公司本次股東大會(huì )相關(guān)事項的合法性之目的使用，本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司本次股東大會(huì )的必備文件公告，并依法對本法律意見(jiàn)書(shū)承擔相應法律責任。 本所律師根據有關(guān)法律法規的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規 范和勤勉盡責的精神，對公司所提供的相關(guān)文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗證，現出具法律意見(jiàn)如下： 一、本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序 （一）本次股東大會(huì )的召集 1.2020 年 3 月 18 日，公司召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議并審議通過(guò)了《關(guān) 于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì )的議案》。 2.2020 年 3 月 20 日，公司在中國證券監督管理委員會(huì )指定的信息披露媒體 上刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì )的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《“ 股東大會(huì )通知》”）?！豆蓶|大會(huì )通知》載明了本次股東大會(huì )的會(huì )議召集人、會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間、會(huì )議召開(kāi)方式、出席對象、會(huì )議審議事項、會(huì )議地點(diǎn)、會(huì )議登記、 網(wǎng)絡(luò )投票的具體流程等事項。 3.根據《股東大會(huì )通知》，本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式，其中網(wǎng)絡(luò )投票通過(guò)深圳證券交易所交易系統、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行。通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2020 年 4 月 9 日上午 9:15 至 11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票 系統進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2020 年 4 月 9 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí) 間。 （二）本次股東大會(huì )的召開(kāi) 本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議于 2020 年 4 月 9 日下午 14：30 在江蘇省張家港市塘 橋鎮南環(huán)路 188 號公司行政研發(fā)大樓底樓會(huì )議室如期召開(kāi)，會(huì )議由公司半數以上董事推舉的董事吳建明先生主持。本次股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及其他事項均與《股東大會(huì )通知》所披露的一致。 本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì )規則》等法律法規、部門(mén)規章、規范性文件以及《公司章程》的 規定。 二、本次股東大會(huì )的召集人及出席、列席本次股東大會(huì )人員的資格 （一）本次股東大會(huì )召集人 本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )。 （二）出席、列席本次股東大會(huì )的人員 根據《股東大會(huì )通知》，有權出席本次股東大會(huì )的股東為截至 2020 年 4 月 2 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東或其委托的代理人，公司的全體董事、監事、高級管理人員以及公司聘請的律師。 1.根據本次股東大會(huì )出席會(huì )議股東、股東代理人的身份證明、授權委托證明、會(huì )議登記等相關(guān)文件，參加本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共 22 人，代表公司有表決權的股份數為 435,076,068 股，占公司有表決權股份總數的 40.0345%，其中： （1）現場(chǎng)出席本次會(huì )議的股東及股東代理人共 17 人，代表公司股份數為 434,490,887 股，占公司股份總數的 39.9806%； （2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統參與本次會(huì )議的股東共 5 人，代表公司股份數為 585,181 股，占公司股份總數的 0.0538%； （3）參與本次會(huì )議的中小投資者 16 名，代表公司股份總數為 54,349,313 股，占公司股份總數的 5.0011%。 2.出席或列席本次股東大會(huì )的其他人員為公司的部分董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師。 本所律師認為，本次股東大會(huì )召集人及出席、列席本次股東大會(huì )人員的資格 符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì )規則》等法律法規、部門(mén)規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。 三、本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果 （一） 本次股東大會(huì )的表決程序 本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議采取記名方式對所有議案逐項進(jìn)行了書(shū)面投票表決，按《公司章程》規定的程序進(jìn)行計票和監票，本所律師通過(guò)視頻方式對計票、監票過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證；參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東在規定的網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所交易系統、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使了表決權。以上投票全部結束后，公司將現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票的表決結果進(jìn)行了合并統計，并當場(chǎng)公布了表決結果，出席會(huì )議的股東及股東代理人沒(méi)有對表決結果提出異議。 （二） 本次股東大會(huì )的表決結果 公司出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及委托代理人和參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東，以記名投票的表決方式就提交本次股東大會(huì )審議的議案進(jìn)行了投票表決。本次股東大會(huì )審議并通過(guò)了如下議案： 1.《2019 年度董事會(huì )工作報告》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會(huì )的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 根據表決結果，該議案通過(guò)。 2.《2019 年度監事會(huì )工作報告》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會(huì )的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 根據表決結果，該議案通過(guò)。 表決結果：同意 435,073,568 股，反對 2,000 股，棄權 500 股。同意股數占 出席本次股東大會(huì )的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9994%。 根據表決結果，該議案通過(guò)。 4.《2020 年度財務(wù)預算報告》 表決結果：同意 435,073,568 股，反對 2,000 股，棄權 500 股。同意股數占 出席本次股東大會(huì )的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9994%。 根據表決結果，該議案通過(guò)。 5.《2019 年年度報告全文及摘要》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會(huì )的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 根據表決結果，該議案通過(guò)。 6.《關(guān)于 2019 年度利潤分配的預案》 表決結果：同意 434,494,987 股，反對 580,581 股，棄權 500 股。同意股數 占出席本次股東大會(huì )的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.8664%。 其中中小投資者表決情況為：同意 53,768,232 股，占出席會(huì )議中小股東有表 決權股份總數的 98.9308%；反對 580,581 股，占出席會(huì )議所有股東有表決權股份總數的 1.0682%；棄權 500 股，占出席會(huì )議所有股東有表決權股份總數的 0.0009%。 根據表決結果，該議案通過(guò)。 7.《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會(huì )的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 其中中小投資者表決情況為：同意 54,347,313 股，占出席會(huì )議中小股東有表 決權股份總數的 99.9963%；反對 2,000 股，占出席會(huì )議所有股東有表決權股份總數的 0.0037%；棄權 0 股。 根據表決結果，該議案通過(guò)。 8.《關(guān)于使用自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的議案》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會(huì )的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 其中中小投資者表決情況為：同意 54,347,313 股，占出席會(huì )議中小股東有表 決權股份總數的 99.9963%；反對 2,000 股，占出席會(huì )議所有股東有表決權股份總數的 0.0037%；棄權 0 股。 根據表決結果，該議案通過(guò)。 9.《關(guān)于繼續使用閑置募集資金購買(mǎi)銀行保本理財產(chǎn)品的議案》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會(huì )的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 其中中小投資者表決情況為：同意 54,347,313 股，占出席會(huì )議中小股東有表 決權股份總數的 99.9963%；反對 2,000 股，占出席會(huì )議所有股東有表決權股份總數的 0.0037%；棄權 0 股。 根據表決結果，該議案通過(guò)。 10.《關(guān)于 2019 年度公司募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會(huì )的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%。 其中中小投資者表決情況為：同意 54,347,313 股，占出席會(huì )議中小股東有表 決權股份總數的 99.9963%；反對 2,000 股，占出席會(huì )議所有股東有表決權股份總數的 0.0037%；棄權 0 股。 根據表決結果，該議案通過(guò)。 11.《關(guān)于部分募投項目結項并將節余募集資金用于永久性補充流動(dòng)資金的議案》 表決結果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權 0 股。同意股數占出 席本次股東大會(huì )的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9995%
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