600139:西部資源2019年度股東大會(huì )會(huì )議資料
四川西部資源控股股份有限公司 2019 年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料 四川 成都 2020 年 5 月 會(huì ) 議 議 程 現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2020 年 5 月 20 日 14:30 現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：四川省成都市錦江區三色路 199 號成都瀘州老窖大酒店 4 樓會(huì )議室 會(huì )議議程： 一、主持人宣布會(huì )議開(kāi)始 二、報告股東的到會(huì )情況 三、推選計票員、監票員 四、逐項審議以下議案 1、審議《2019 年年度報告及其摘要》 2、審議《2019 年度董事會(huì )工作報告》 3、審議《2019 年度獨立董事述職報告》 4、審議《2019 年度監事會(huì )工作報告》 5、審議《2019 年度財務(wù)決算報告》 6、審議《2020 年度財務(wù)預算報告》 7、審議《2019 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》 8、審議《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》 9、審議《關(guān)于續聘中喜會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財務(wù)報告審計機構及內部控制審計機構的議案》 10、審議《董事會(huì )關(guān)于對會(huì )計師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計報告涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明》 11、審議《董事會(huì )關(guān)于對帶強調事項段無(wú)保留意見(jiàn)內部控制審計報告涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明》 12、審議《關(guān)于公司及各子公司 2020 年度融資額度的議案》 13、審議《關(guān)于為各子公司 2020 年度融資提供擔保的議案》 14、審議《關(guān)于選舉董事的議案》 15、審議《關(guān)于選舉獨立董事的議案》 五、股東發(fā)言 六、與會(huì )股東投票表決 七、統計并宣布投票表決結果 八、由見(jiàn)證律師宣讀為本次股東大會(huì )出具的法律意見(jiàn)書(shū) 九、宣布本次股東大會(huì )閉會(huì ) 議案一 2019 年年度報告及其摘要 各位股東： 公司 2019 年年度報告及其摘要已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議和第九屆 監事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，并于 2020 年 4 月 30 日在《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露，現提請股東大會(huì )審議。 請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 議案二 2019 年度董事會(huì )工作報告 各位股東： 公司《2019 年度董事會(huì )工作報告》已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)，現提請股東大會(huì )審議。 具體內容詳見(jiàn)公司 2019 年年度報告。 請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 議案三 2019 年度獨立董事述職報告 各位股東： 公司《2019 年度獨立董事會(huì )述職報告》已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)，現提請股東大會(huì )審議。 全文詳見(jiàn) 2020 年 4 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 請各位股東審議。 獨立董事：李曉黎、方萬(wàn)萍 2020 年 5 月 20 日 議案四 2019 年度監事會(huì )工作報告 各位股東： 2019 年，公司監事會(huì )按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定， 從切實(shí)維護股東權益和公司利益出發(fā)，認真履行監事的職責，依據《監事會(huì )議事 規則》組織監事會(huì )會(huì )議，參加公司股東大會(huì )，列席公司董事會(huì )等會(huì )議，對公司經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)的重大決策、財務(wù)狀況以及公司董事、高級管理人員的履職情況等方面進(jìn) 行了有效監督，對公司定期報告進(jìn)行審核并提出審議意見(jiàn)?，F將監事會(huì ) 2019 年 度工作報告如下： 一、監事會(huì )的工作情況 監事會(huì )會(huì )議情況 監事會(huì )會(huì )議議題 1、《2018 年年度報告》及《2018 年年度報告摘要》； 2、《2019 年第一季度報告》及《2019 年第一季度報告 正文》； 3、《2018 年度監事會(huì )工作報告》； 4、《2018 年度財務(wù)決算報告》； 5、《2019 年度財務(wù)預算報告》； 6、《關(guān)于公司 2018 年度利潤分配及資本公積金轉增股 本預案》； 第八屆監事會(huì )第三十四次會(huì )議 7、《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》； 8、《公司 2018 年度內部控制評價(jià)報告》； 9、《公司 2018 年度內部控制審計報告》； 10、《監事會(huì )對
<董事會(huì )關(guān)于會(huì )計師事務(wù)所出具保留意 見(jiàn)審計報告涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明>
的意見(jiàn)》； 11、《監事會(huì )對
<董事會(huì )關(guān)于帶強調事項段無(wú)保留意見(jiàn) 內部控制審計報告涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明>
的意見(jiàn)》； 12、《關(guān)于公司及各子公司2019年度融資額度的議案》； 13、《關(guān)于為各子公司2019年度融資提供擔保的議案》； 14、《關(guān)于修訂
<監事會(huì )議事規則>
的議案》。 第八屆監事會(huì )第三十五次會(huì )議 《關(guān)于提名第九屆監事候選人的議案》。 第九屆監事會(huì )第一次會(huì )議 《關(guān)于選舉第九屆監事會(huì )主席的議案》。 第九屆監事會(huì )第二次會(huì )議 1、《2019 年半年度報告》及《2019 年半年度報告摘要》； 2、《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。 第九屆監事會(huì )第三次會(huì )議 1、《關(guān)于確定第九屆監事會(huì )監事津貼的議案》； 2、《關(guān)于確定第九屆監事會(huì )監事會(huì )主席津貼的議案》。 1、《2019 年第三季度報告》及《2019 年第三季度報告 第九屆監事會(huì )第四次會(huì )議 正文》； 2、《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》。 （二)監事會(huì )對公司依法運作情況的獨立意見(jiàn) 報告期內，公司監事積極參加股東大會(huì )，列席董事會(huì )，依法行使職權，全面 參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和制度體系建設，并適時(shí)進(jìn)行監督檢查。監事會(huì )認為， 報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》及其它相關(guān)法律法規規范運作， 決策程序合法；不斷完善內部控制制度；公司董事會(huì )的召開(kāi)程序、決議事項、董 事會(huì )對股東大會(huì )決議執行等方面符合法律、法規等規定；公司董事及經(jīng)理層等高 級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)能夠忠實(shí)履行職責，未發(fā)現有違反法律、法規、公 司章程或損害公司利益的行為。 (三)監事會(huì )對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見(jiàn) 監事會(huì )對公司 2019 年度的財務(wù)狀況進(jìn)行了認真的檢查和監督，認為公司設 有獨立財務(wù)部門(mén)，建有獨立財務(wù)賬冊，并進(jìn)行獨立核算；公司 2019 年度財務(wù)報 告能夠真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；對中喜會(huì )計師事務(wù)就本公司2019 年度財務(wù)報告出具的保留意見(jiàn)審計報告基本認可，同意公司董事會(huì )就相關(guān)事項所 做的專(zhuān)項說(shuō)明。監事會(huì )將持續關(guān)注并監督公司董事會(huì )和管理層積極地采取有效措 施，保障公司持續、穩定、健康的發(fā)展，盡快消除保留意見(jiàn)涉及事項的不利因素， 切實(shí)維護公司和廣大投資者利益。 (四)監事會(huì )對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨立意見(jiàn) 公司 2011 年度完成了非公開(kāi)發(fā)行項目，募集資金 6.76 億元，截止 2012 年 末，上述募集資金已全部使用完畢。 報告期內，公司無(wú)募集資金或前次募集資金使用延續到本期的情況發(fā)生。 (五)監事會(huì )對公司收購、***資產(chǎn)情況的獨立意見(jiàn) 報告期內，公司無(wú)收購、***資產(chǎn)的情形。 (六)監事會(huì )對公司完善現金分紅政策及執行情況的獨立意見(jiàn) 報告期內，公司無(wú)調整現金分紅政策的情形。 根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況，考慮到公司目前面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力和挑戰，從公司及股東的長(cháng)遠利益出發(fā)，公司擬定 2019 年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本。監事會(huì )認為，該方案符合公司實(shí)際情況和持續穩健發(fā)展的需要，不存在損害投資者利益的情況。 (七)監事會(huì )對內部控制評價(jià)報告的獨立意見(jiàn) 根據《企業(yè)內部控制基本規范》和配套指引的有關(guān)規定，監事會(huì )認為： 中喜會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的帶強調事項段無(wú)保留意見(jiàn)的內部控制審計報告涉及的事項，以及董事會(huì )對相關(guān)事項的說(shuō)明符合公司的實(shí)際情況，真實(shí)、準確。監事會(huì )對中喜會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的帶強調事項段無(wú)保留意見(jiàn)內部控制審計報告無(wú)異議，并同意董事會(huì )對強調事項段中涉及事項的說(shuō)明。 監事會(huì )亦將督促董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)層，繼續完善內部控制體系，不斷提升規范運作水平，切實(shí)維護公司及全體股東利益。 該報告已經(jīng)公司第九屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 監事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 議案五 2019 年度財務(wù)決算報告 各位股東： 2019 年度，公司依據企業(yè)會(huì )計準則的規定，真實(shí)完整地編制和反映了公司 的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量等有關(guān)信息，在所有重大方面公允地反映了本 公司 2019 年 12 月 31 日的財務(wù)狀況和 2019 年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。 一、資產(chǎn)負債情況 截至 2019 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總計 32.40 億元（合并報表口徑，下同）， 負債總計 23.57 億元，資產(chǎn)負債率 73.12%，較上年 73.56%下降 0.44%。資產(chǎn)及 負債的具體情況如下： 單位：億元 項目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 變動(dòng)比例（%） 流動(dòng)資產(chǎn) 8.60 11.56 -25.52% 非流動(dòng)資產(chǎn) 23.64 23.42 -0.01% 8.資產(chǎn)合計 32.24 34.98 -7.83% 流動(dòng)負債 6.07 6.44 -5.75% 非流動(dòng)負債 17.50 19.29 -9.27% 負債合計 23.57 25.73 -8.39% 所有者權益 8.67 9.25 -6.27% 其中：歸屬于母公司所有者權益 3.53 4.29 -17.72% 少數股東權益 5.14 4.96 3.63% 二、盈利情況 2019 年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 1.53 億元，營(yíng)業(yè)成本 0.66 億元，銷(xiāo)售費用、 管理費用及財務(wù)費用三項費用合計 0.83 億元，計提資產(chǎn)減值損失 0.45 億元，計 提業(yè)績(jì)承諾補償款 0.07 億元，處置子公司股權等實(shí)現投資收益約 0 億元，其他 收益 0 億元，實(shí)現利潤總額-0.52 億元，歸屬于母公司的凈利潤-0.78 億元。 三、現金流量情況 單位：億元 項目 2019 年 2018 年 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -2.38 1.16 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 0.79 0.14 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -0.76 -2.67 現金及現金等價(jià)物凈增加額 -2.35 -1.37 四、主要財務(wù)指標 單位：元 項目 2019 年 2018 年 每股收益 -0.1174 0.0044 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 -0.0862 -0.1118 凈資產(chǎn)收益率（%） -19.90 0.70 扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） -14.61 -17.79 該報告已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議 通過(guò)，請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 議案六 2020 年度財務(wù)預算報告 各位股東： 2020 年，公司仍將面臨外部錯綜復雜的經(jīng)濟環(huán)境以及內部經(jīng)營(yíng)壓力和資金壓力，公司將繼續積極挖掘潛能，克服困難，創(chuàng )新思路，加強內部管理，在保障經(jīng)營(yíng)穩定的同時(shí)，充分調動(dòng)各方資源，以期妥善解決逾期債務(wù)和業(yè)績(jì)承諾，將是2020 年度的工作重點(diǎn). 2020 年，公司預計實(shí)現收入 16,500 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本 6,500 萬(wàn)元，三項費用 合計 6,400 萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤 2,100 萬(wàn)元。 該報告已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 議案七 2019 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案 各位股東： 經(jīng)中喜會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2019 年度合并報表實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤-77,719,428.29元，母公司實(shí)現凈利潤-85,364,281.37 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司累計可供股東分配的利潤為-869,838,900.35 元。 根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況，考慮到公司目前面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力和挑戰，從公司及股東的長(cháng)遠利益出發(fā)，公司擬定本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本。 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 議案八 關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案 各位股東： 根據《企業(yè)會(huì )計準則》以及公司的會(huì )計政策和會(huì )計估計的相關(guān)規定，為真實(shí)、 公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日的財務(wù)狀況及 2019 年的經(jīng)營(yíng)成果，基于謹慎 性原則，公司及下屬子公司對應收款項、固定資產(chǎn)及商譽(yù)合計計提減值準備約4,547.68 萬(wàn)元，具體情況如下： 1、應收款項壞賬準備 根據《企業(yè)會(huì )計準則》和公司相關(guān)會(huì )計政策，采用單項或組合計提減值準備的方法，2019 年度計提應收款項減值準備約 2,477.65 萬(wàn)元。主要為公司下屬子公司重慶市交通設備融資租賃有限公司個(gè)別客戶(hù)違約，公司按照預期信用損失法計提的信用減值損失。 2、固定資產(chǎn)減值準備 報告期內，因受雨季泥石流等地質(zhì)災害的影響，公司全資子公司維西凱龍礦業(yè)有限責任公司礦山井巷設施等部分設施無(wú)法再繼續使用，本期共計提固定資產(chǎn)減值準備約 1,324.13 萬(wàn)元。 3、商譽(yù)減值準備 報告期末，公司聘請評估事務(wù)所對交通租賃商譽(yù)進(jìn)行了評估測試，公司依據其出具的估值報告，計提商譽(yù)減值準備約 745.90 萬(wàn)元。 具體內容詳見(jiàn)公司臨 2020-016 號《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 議案九 關(guān)于續聘中喜會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 為公司 2020 年度財務(wù)報告審計機構及 內部控制審計機構的議案 各位股東： 公司擬繼續聘任中喜會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財務(wù)報告審計機構及內部控制審計機構，聘期為一年，并提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層與該會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定 2020 年度審計費用及簽署相關(guān)協(xié)議。 具體內容詳見(jiàn)公司臨 2020-018 號《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 議案十 董事會(huì )關(guān)于對會(huì )計師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計報告 涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明 各位股東： 《董事會(huì )關(guān)于對會(huì )計師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計報告涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明》已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)，現提請股東大會(huì )審議。 全文詳見(jiàn) 2020 年 4 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 議案十一 董事會(huì )關(guān)于對會(huì )計師事務(wù)所出具 帶強調事項段無(wú)保留意見(jiàn)內部控制審計報告 涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明 各位股東： 《董事會(huì )關(guān)于對會(huì )計師事務(wù)所出具帶強調事項段無(wú)保留意見(jiàn)內部控制審計報告涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明》已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)，現提請股東大會(huì )審議。 全文詳見(jiàn) 2020 年 4 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 議案十二 關(guān)于公司及各子公司 2020 年度融資額度的議案 各位股東： 為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的資金需求，加強內部風(fēng)險控制，同意公司及各子公司 2020 年度向銀行、金融機構或其他第三方等相關(guān)單位申請不超過(guò)人民幣 10 億元的融資額度，具體融資金額根據公司及各子公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求確定。同時(shí)，提請股東大會(huì )授權經(jīng)營(yíng)層在上述額度范圍內簽署（或逐筆簽署）申請、貸款等相關(guān)文件。 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 議案十三 關(guān)于為各子公司 2020 年度融資提供擔保的議案 各位股東： 2020 年度，根據四川西部資源控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）發(fā)展 規劃和經(jīng)營(yíng)計劃，同意公司及子公司 2020 年度向銀行、金融機構等相關(guān)單位申 請不超過(guò)人民幣 10 億元的融資額度，由公司為以下子公司在上述額度內申請的 融資提供擔保（或與該子公司的其余股東按持股比例共同提供擔保）。 具體的擔保對象及初步估計的擔保額度如下： 序號 被擔保企業(yè)名稱(chēng) 持股比例（%） 融資金額 擔保金額 （億元） （億元） 1 重慶市交通設備融資租賃有限公司 58.40 ≤10 ≤10 合計 ≤10 ≤10 具體內容詳見(jiàn)公司臨 2020-019 號《關(guān)于 2020 年度對子公司提供擔保的公 告》。 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議 通過(guò)，請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 議案十四 關(guān)于選舉董事的議案 各位股東： 鑒于董事會(huì )成員夏勇先生因個(gè)人原因辭去公司董事長(cháng)、董事及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員等職務(wù)，武冰先生因工作調整辭去公司董事、副總經(jīng)理等所有職務(wù)，沈兵紅女士因工作調整辭去公司董事及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )等職務(wù)。根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定及自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審核，同意控股股東貴州匯佰眾管理咨詢(xún)有限公司提名的石學(xué)松先生和王娜女士、第二大股東五礦金通股權投資基金管理有限公司提名的舒帥斌先生為公司非獨立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自公司股東大會(huì )選舉通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。 非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷： 石學(xué)松，男，41 歲，西北大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 MBA，碩士研究生。曾任貴航飛 機設計研究所工程師、大唐移動(dòng)通信設備有限公司西安分公司計劃經(jīng)理西安天和防務(wù)技術(shù)股份有限公司科研管理部部長(cháng)?，F任貴州涼都產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司董事、副總經(jīng)理。 王娜，女，42 歲，雙學(xué)士學(xué)位，西南財經(jīng)大學(xué)工商管理碩士。曾任職于甘肅獨一味生物制藥股份有限公司董事會(huì )辦公室，現任公司董事會(huì )秘書(shū)，重慶市交通設備融資租賃有限公司董事。 舒帥斌，男，43 歲，江西財經(jīng)大學(xué)金融專(zhuān)業(yè)。曾任金恪投資股份有限公司工業(yè) 4.0 事業(yè)部總裁，上海飛博激光科技有限公司投資總監，五礦證券有限公司創(chuàng )新業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)總監，現任五礦金通股權投資基金管理有限公司執行總經(jīng)理。 石學(xué)松先生、王娜女士、舒帥斌先生未持有上市公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規和規定要求的任職條件。 本議案以累積投票方式進(jìn)行表決。 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議、第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 議案十五 關(guān)于選舉獨立董事的議案 各位股東： 鑒于董事會(huì )成員方萬(wàn)萍女士因工作調整辭去公司獨立董事及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )等職務(wù)。根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定及自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審核，同意控股股東貴州匯佰眾管理咨詢(xún)有限公司提名的張?chǎng)H先生為公司獨立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自公司股東大會(huì )選舉通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。 獨立董事候選人簡(jiǎn)歷： 張?chǎng)H，男，44 歲，中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟法專(zhuān)業(yè)。曾任職于北京市人民檢察院第一分院，現任北京天馳君泰律師事務(wù)所合伙人，北京十天科技有限公司監事，北京科奇融資租賃有限公司監事，北京國投融創(chuàng )基金管理有限公司董事。 張?chǎng)H先生未持有上市公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規和規定要求的任職條件。 本議案以累積投票方式進(jìn)行表決。 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日
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