惠程科技:獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議 相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定，我們作為深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場(chǎng)，本著(zhù)對公司及全體股東負責的態(tài)度，對公司第六屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議審議通過(guò)的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)： 一、關(guān)于公司總裁辭職事宜的獨立意見(jiàn) 1、經(jīng)核查，汪超涌先生是因個(gè)人原因辭去公司總裁職務(wù)，其離職原因與實(shí)際情況一致。 2、汪超涌先生辭去公司總裁職務(wù)后，辭職后仍然擔任公司董事、董事長(cháng)職務(wù)，以及公司控股子公司成都哆可夢(mèng)網(wǎng)絡(luò )科技有限公司、喀什中匯聯(lián)銀創(chuàng )業(yè)投資有限公司的董事職務(wù)，公司已聘任新的總裁，因此汪超涌先生的辭職不會(huì )影響公司的規范運作和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 二、關(guān)于聘任公司總裁的獨立意見(jiàn) 1、合法性：經(jīng)認真審閱王蔚先生的個(gè)人履歷表、工作經(jīng)歷等資料，未發(fā)現有《公司法》第146條和《公司章程》第99條所規定的情形和被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者或者禁入尚未解除的現象，其教育背景、工作經(jīng)歷可以勝任其工作，聘任高級管理人員的任職資格合法，符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的規定。 2、程序性：總裁聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定。 綜上，我們同意聘任王蔚先生擔任公司總裁，任期與第六屆董事會(huì )相同。 三、關(guān)于聘任公司副總裁的獨立意見(jiàn) 1、合法性：經(jīng)認真審閱何金子先生的個(gè)人履歷表、工作經(jīng)歷等資料，未發(fā)現有《公司法》第146條和《公司章程》第99條所規定的情形和被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者或 者禁入尚未解除的現象，其教育背景、工作經(jīng)歷可以勝任其工作，聘任的高級管理人員的任職資格合法。 2、程序性：高級管理人員聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定。 綜上，我們同意聘任何金子先生擔任公司副總裁，任期與第六屆董事會(huì )相同。 （本頁(yè)以下無(wú)正文） （本頁(yè)以下無(wú)正文，為《獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》簽署頁(yè)） 公司獨立董事： 葉陳剛 鐘曉林 Key Ke Liu 2020 年 7 月 9 日
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