惠程科技:第六屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議決議公告
證券代碼：002168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：惠程科技 公告編號：2020－043 第六屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議于2020年7月30日14:00以現場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì )議室召開(kāi)（本次會(huì )議通知已提前以電子郵件和電話(huà)的方式送達給全體董事、監事和高級管理人員）。會(huì )議應參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的規定，合法有效。會(huì )議由董事長(cháng)汪超涌先生主持，經(jīng)全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案： 一、會(huì )議以 8 票同意、0 票棄權、0 票反對、1 票回避，審議通過(guò)《關(guān)于成都 哆可夢(mèng)網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 77.57%股東權益價(jià)值減值測試專(zhuān)項報告的議案》。 根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規定及公司與寇漢、林嘉喜、深圳國金凱撒創(chuàng )業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、寧夏和中股權投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市嵐悅網(wǎng)絡(luò )科技有限公司、完美世界（北京）軟件科技發(fā)展有限公司簽署的《關(guān)于成都哆可夢(mèng)網(wǎng)絡(luò )科技有限公司之股權轉讓協(xié)議》之約定，編制了《成都哆可夢(mèng)網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 77.57%股東權益價(jià)值減值測試專(zhuān)項報告》。 董事會(huì )認為上海眾華資產(chǎn)評估有限公司能夠根據有關(guān)法律、法規和資產(chǎn)評估準則，遵循獨立、客觀(guān)、公正的原則進(jìn)行評估工作，本次估值結果和作為交易定價(jià)依據時(shí)的估值結果可比，評估假設、評估參數、評估依據等不存在重大不一致；上會(huì )會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的專(zhuān)項鑒證報告如實(shí)反映了收購股權減 值測試的情況。 董事林嘉喜先生因曾是公司收購哆可夢(mèng) 77.57%股權時(shí)的交易對方之一和交 易相關(guān)的業(yè)績(jì)承諾補償人之一，對本議案回避表決。 獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。 詳情請見(jiàn)公司 2020 年 7 月 31 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 的相關(guān)公告。 二、備查文件 1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會(huì ) 二�二�年七月三十一日
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