航天彩虹:獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)
航天彩虹無(wú)人機股份有限公司獨立董事 關(guān)于第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn) 作為航天彩虹無(wú)人機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，我們依據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的有關(guān)規定，基于獨立判斷立場(chǎng)，對公司第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表事前認可意見(jiàn)如下： 一、《關(guān)于為子公司提供擔保的議案》 為滿(mǎn)足子公司日常經(jīng)營(yíng)的融資需求，公司擬為子公司提供相應的擔保，被擔保方均為公司的全資子公司，公司承擔的擔保風(fēng)險可控，未發(fā)現有損害公司及其他股東利益的情形，不違反相關(guān)法律法規的規定，同意將該項議案提交公司第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。 二、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)利潤補償期屆滿(mǎn)減值測試的議案》 根據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及重大資產(chǎn)重組參與各方簽署的《盈利預測補償協(xié)議》、《盈利預測補償協(xié)議之補充協(xié)議》的要求，公司需對 2017 年重大資產(chǎn)重組注入標的資產(chǎn)進(jìn)行減值測試。公司已聘請致同會(huì )計師事務(wù)所出具專(zhuān)項審核報告、中信建投證券股份有限公司出具核查意見(jiàn)，減值測試 程序合規、結果合理，未發(fā)現有損害股東權益，尤其是中小股東權益的情形發(fā)生，同意將該項議案提交公司第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。 三、《關(guān)于放棄參股公司優(yōu)先認繳出資權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 公司希望通過(guò)引入新的戰略投資者，加大力度拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)，緩解北京南洋慧通新技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南洋慧通”）發(fā)展面臨的資金緊張問(wèn)題，有利于上市公司新材料主業(yè)發(fā)展戰略聚焦，改善南洋慧通經(jīng)營(yíng)現狀，降低上市公司投資風(fēng)險。我們認可公司南洋慧通關(guān)于引入投資者增資事項放棄行使優(yōu)先認繳出資權，交易定價(jià)公允、合理，遵循了客觀(guān)、公平、公允的原則，符合公司的根本利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》等的規定，同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。 （以下無(wú)正文） （本頁(yè)為獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)簽署頁(yè)） 獨立董事（簽名） （馬東立） （常 明） （徐建軍） 年 月 日
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