航天彩虹:獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
航天彩虹無(wú)人機股份有限公司獨立董事 關(guān)于第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規定，作為公司的獨立董事，對公司第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議的相關(guān)事項，發(fā)表如下獨立意見(jiàn)： 一、《關(guān)于聘任周穎女士為公司副總經(jīng)理的議案》的獨立意見(jiàn) 經(jīng)認真審閱周穎女士的個(gè)人簡(jiǎn)歷及任職資格、專(zhuān)業(yè)能力、從業(yè)經(jīng)歷等相關(guān)資料，我們認為上述人員具備相關(guān)法律、法規及《公司章程》規定的任職資格，不存在深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《公司法》及《公司章程》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在上述規定禁止任職的條件及被中國證監會(huì )處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況，任職經(jīng)歷和職業(yè)素養能夠勝任所聘任崗位的要求。公司董事會(huì )聘任程序及表決結果符合相關(guān)法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定。我們同意公司聘任周穎女士為公司副總經(jīng)理。 二、《關(guān)于為子公司提供擔保的議案》的獨立意見(jiàn) 為確保公司及子公司 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續、穩健發(fā)展，公司擬為子公司提供相應的擔保，以滿(mǎn)足其日常經(jīng)營(yíng)的融資需求。被擔保方均為公司的全資子公司，具有穩定的償還能力和還款計劃，公司承擔的擔保風(fēng)險可控，不存在損害公司及全體股東 權益的情形，審議決策程序符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，我們同意上述議案。 三、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)利潤補償期屆滿(mǎn)減值測試的議案》的獨立意見(jiàn) 經(jīng)核查，公司已按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（中國證券監督管理委員會(huì )令第 127 號）及重大資產(chǎn)重組參與各方簽署的《盈利預測補償協(xié)議》、《盈利預測補償協(xié)議之補充協(xié)議》的要求，對公司 2017 年重大資產(chǎn)重組注入標的資產(chǎn)履行了減值測試程序，測試結果合理，公允反映了公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)的減值測試結論。同時(shí)，公司履行了必要的審議程序，表決程序符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，我們同意上述議案。 四、《關(guān)于放棄參股公司優(yōu)先認繳出資權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨立意見(jiàn) 此次引入投資者對北京南洋慧通新技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南洋慧通”）增資符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規及《公司章程》的相關(guān)規定,并履行了必要的審批程序。本次交易構成關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事回避了該議案的表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法、合規，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，我們同意上述議案。 五、《關(guān)于公司擬轉讓參股公司股權的議案》的獨立意見(jiàn) 此次股權轉讓系公司根據經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為實(shí)現主業(yè)聚焦、降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險而作出。本次交易以資產(chǎn)評估值為定價(jià)基礎，并通過(guò)公開(kāi)掛牌交易，符合相關(guān)法律法規及《公司章程》的規定。董事會(huì )審議表決程序合法合規，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，我們同意上述議案。 （以下無(wú)正文） （本頁(yè)無(wú)正文，為《航天彩虹無(wú)人機股份有限公司獨立董事關(guān) 于第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》之簽署 頁(yè)） 獨立董事（簽名） （馬東立） （常 明） （徐建軍） 年 月 日
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