橫店?yáng)|磁:第八屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
證券代碼：002056 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：橫店?yáng)|磁 公告編號：2020-038 橫店集團東磁股份有限公司 第八屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 橫店集團東磁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì )第六次會(huì )議于 2020 年 8 月 8 日以書(shū)面及郵件形式通知全體董事，于 2020 年 8 月 18 日 9:30 以現 場(chǎng)會(huì )議方式在東磁大廈九樓會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議應出席董事（含獨立董事）7 人，實(shí)際出席董事 7 人，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議出席人數、召開(kāi)程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì )議事規則》的規定。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 會(huì )議由公司董事長(cháng)何時(shí)金先生主持，經(jīng)過(guò)與會(huì )董事討論、審議并表決形成決議如下： （一）會(huì )議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過(guò)了《公司 2020 年 半年度報告》及其摘要； 《 公 司 2020 年 半 年 度 報 告 》 及 其 摘 要 詳 見(jiàn) 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 http://cninfo.com.cn，《公司 2020 年半年度報告摘要》（公告編號：2020-040）同時(shí)刊 登在 2020 年 8 月 19 日的《證券時(shí)報》上。 （二）會(huì )議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過(guò)了《公司關(guān)于修訂
<公司信息披露管理制度>
的議案》； 修 訂 后 的 《 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 》 詳 見(jiàn) 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 http://cninfo.com.cn。 （三）會(huì )議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過(guò)了《公司關(guān)于修訂
<公司重大信息內部報告制度>
的議案》； 修訂后的《公司重大信息內部報告制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http://cninfo.com.cn。 （四）會(huì )議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過(guò)了《公司關(guān)于修訂
<公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度>
的議案》； 修訂后的《公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站 http://cninfo.com.cn。 （五）會(huì )議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過(guò)了《公司關(guān)于修訂
<公司投資者關(guān)系管理制度>
的議案》； 修 訂 后的 《公 司投 資 者關(guān) 系管 理制 度 》詳 見(jiàn)公 司指 定信 息 披露 網(wǎng) 站 http://cninfo.com.cn。 （六）會(huì )議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過(guò)了《公司關(guān)于修訂
<公司獨立董事年報工作制度>
的議案》； 修訂后的《公司獨立董事年報工作制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http://cninfo.com.cn。 （七）會(huì )議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過(guò)了《公司關(guān)于修訂
<公司內幕信息知情人登記管理制度>
的議案》； 修訂后的《公司內幕信息知情人登記管理制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http://cninfo.com.cn。 （八）會(huì )議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過(guò)了《公司關(guān)于修訂
<公司年報信息披露重大差錯責任追究制度>
的議案》； 修訂后的《公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站 http://cninfo.com.cn。 （九）會(huì )議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過(guò)了《公司關(guān)于會(huì )計 政策變更的議案》； 財政部于 2017 年 7 月 5 日發(fā)布了《企業(yè)會(huì )計準則第 14 號-收入》（財會(huì )〔2017〕 22 號），根據財政部要求，在境內外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財 務(wù)報告準則或企業(yè)會(huì )計準則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他 境內上市企業(yè)，自 2020 年 1 月 1 日起施行；執行企業(yè)會(huì )計準則的非上市企業(yè)，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述企業(yè)會(huì )計準則的規定和要求，公司需對原會(huì )計政 策進(jìn)行相應的變更。公司本次會(huì )計政策變更不影響公司凈資產(chǎn)、凈利潤等相關(guān)財務(wù)指標。本次會(huì )計政策變更屬于國家法律、行政法規的要求，符合相關(guān)規定和公司實(shí)際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。 《公司關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》（公告編號：2020-041）詳見(jiàn)公司指定信息披 露網(wǎng)站 http://cninfo.com.cn，同時(shí)刊登在 2020 年 8 月 19 日的《證券時(shí)報》上。 （十）會(huì )議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過(guò)了《公司關(guān)于新增 日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事何時(shí)金、徐文財、胡天高回避表決； 因公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，結合 2020 年上半年實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況，同時(shí) 對公司與關(guān)聯(lián)方下半年擬開(kāi)展的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行分析后，預計公司與關(guān)聯(lián)方浙江橫店熱電有限公司、東陽(yáng)市橫店影視城農副產(chǎn)品批發(fā)有限公司、橫店集團得邦照明股份有限公司及其子公司、浙江橫店英洛華進(jìn)出口有限公司之間需增加交易額度2,020.00 萬(wàn)元。 《公司關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的公告》（公告編號：2020-042）詳見(jiàn)公 司指定信息披露網(wǎng)站 http://cninfo.com.cn，同時(shí)刊登在 2020 年 8 月 19 日的《證券時(shí) 報》上。 三、備查文件 1、公司第八屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議； 2、公司董事會(huì )關(guān)于會(huì )計政策變更的合理性說(shuō)明； 3、公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會(huì )第六次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。 特此公告。 橫店集團東磁股份有限公司 董事會(huì ) 二�二�年八月十九日
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