橫店?yáng)|磁:第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
橫店?yáng)|磁:第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 橫店集團東磁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議于二 O-O年七月二十二日以書(shū)面及郵件形式通知全體董事，于二O-O年七月二十七 日以通訊方式在東磁大廈九樓會(huì )議室召開(kāi)。 本次會(huì )議應出席董事（含獨立董事）7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì )議出席 人數、召開(kāi)程序、議事內容均符合《公司法》：《公司章程》和《公司董事會(huì )議事規 則)的規定。公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。 ……
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