佛塑科技:第十屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告
證券代碼：000973 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佛塑科技 公告編號：2020－42 佛山佛塑科技集團股份有限公司 第十屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于 2020 年 8 月 13 日以電話(huà)通知及專(zhuān)人送達的方式向全體與會(huì )人員發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì )第十 次會(huì )議的通知，會(huì )議于 2020 年 8 月 24 日在公司本部三樓會(huì )場(chǎng)以現場(chǎng)會(huì )議表決方式召 開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)黃丙娣女士主持，應到董事 7 人，實(shí)到 7 人，全體監事、高級管理人員列席會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案： 一、審議通過(guò)了《公司 2020 年半年度報告》 詳見(jiàn)同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司 2020 年半年度報告》。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年半年度計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》 詳見(jiàn)同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司關(guān)于 2020年半年度計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的公告》。 公司獨立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對此事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集團股份有限公司 董事會(huì ) 二○二○年八月二十六日
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