佛塑科技:關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告
證券代碼：000973 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佛塑科技 公告編號：2020－37 佛山佛塑科技集團股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)二○二○年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告 本公司及公司董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 佛山佛塑科技集團股份有限公司于 2020 年 4 月 30 日在《中國證券報》、《證券時(shí) 報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《佛山佛塑科技集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二�二�年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》，本次股東大會(huì )將采用現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合方式，現就有關(guān)事項提示如下： 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 （一）股東大會(huì )屆次：佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）二�二�年第二次臨時(shí)股東大會(huì ) （二）股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì ) （三）會(huì )議召開(kāi)的合法合規性說(shuō)明：公司第十屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司二�二�年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的有關(guān)事宜》。公司董事會(huì )認為本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定。 （四）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間 1.現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2020 年 5 月 15 日（星期五）上午 11:30 時(shí) 2.網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間： （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2020 年 5 月 15 日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00； （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2020 年 5 月 15 日 上午 9:15―下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 （五）召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。 1．現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托書(shū)委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議； 2.網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。 （六）會(huì )議的股權登記日為：2020 年 5 月 8 日 （七）出席對象： 1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權登記日(2020 年 5 月 8 日)下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深 圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； 2.公司全體董事、監事、高級管理人員； 3.見(jiàn)證律師。 （八）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區汾江中路 87 號三樓會(huì )場(chǎng) 二、會(huì )議審議事項 《關(guān)于擬終止投資建設新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池及系統項目的議案》 以上審議事項內容詳見(jiàn) 2020 年 4 月 30 日公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、巨 潮資訊網(wǎng)上刊登的《公司第十屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告》、《公司關(guān)于擬終止投資項目的公告》。 三、提案編碼 提案編碼 提案名稱(chēng) 備注 該列打勾的欄目 可以投票 關(guān)于擬終止投資建設新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池 1.00 √ 及系統項目的議案 四、會(huì )議登記方法 （一）登記方式： 1．法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、股東帳戶(hù)卡及復印件、授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記； 2．個(gè)人股東本人出席股東大會(huì )持本人身份證、股東帳戶(hù)卡及復印件辦理登記；委托代理人出席股東大會(huì )的，應持委托人身份證復印件、股東賬戶(hù)卡復印件、股東授權委托書(shū)、代理人本人身份證辦理登記；異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記； 3．以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì )召開(kāi)當日會(huì )議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。 （二）登記時(shí)間： 2020 年 5 月 12 日上午 8:30 時(shí)―12:00 時(shí)，下午 13:30 時(shí)―17:30 時(shí) （三）登記地點(diǎn)： 廣東省佛山市禪城區汾江中路 85 號佛山佛塑科技集團股份有限公司董秘辦 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內容和格式詳見(jiàn)附件 1。 六、其他事項 （一）會(huì )議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：陸勵 地址：廣東省佛山市禪城區汾江中路 85 號佛山佛塑科技集團股份有限公司董秘辦 郵政編碼：528000 電話(huà)：0757-83988189 傳真：0757-83988186 （二）會(huì )議與會(huì )人員食宿及交通費自理。 七、備查文件 公司第十屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議 特此公告。 附件：1.參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 2.授權委托書(shū) 佛山佛塑科技集團股份有限公司 董事會(huì ) 二�二�年五月十二日 附件 1 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 （一）投票代碼：360973，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：佛塑投票。 （二）填報表決意見(jiàn) 本次股東大會(huì )提案為非累積投票提案。填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。 二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1．投票時(shí)間：2020 年 5 月 15 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序 1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為：2020 年 5 月 15 日上午 9:15―下午 15:00。 2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3.股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 附件 2 授權委托書(shū) 茲授權委托 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集團股份有限公司二�二�年第二 次臨時(shí)股東大會(huì )，并按以下指示代為行使表決權。 提案 備注 編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾 同意 反對 棄權 的欄目可 以投票 關(guān)于擬終止投資建設新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離 1.00 √ 子電池及系統項目的議案 委托人姓名（名稱(chēng)）： 委托人股東帳號： 委托人持股數： 委托人簽字（蓋章）： 委托日期： 委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 受托人簽字（蓋章）：
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