佛塑科技:第十屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
證券代碼：000973 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佛塑科技 公告編號：2020-31 佛山佛塑科技集團股份有限公司 第十屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于 2020 年 4 月 26 日 以電話(huà)通知及專(zhuān)人送達的方式向全體與會(huì )人員發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì )第九次會(huì )議 的通知，會(huì )議于 2020 年 4 月 29 日在公司總部三樓會(huì )場(chǎng)召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)黃丙娣 女士主持，應出席會(huì )議董事 7 人，實(shí)際出席現場(chǎng)會(huì )議董事 6 人，獨立董事周榮先生因疫情防控原因以通訊方式表決，全體監事、高級管理人員列席會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案： 一、審議通過(guò)了《公司 2020 年第一季度報告》 詳見(jiàn)與本公告同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告》。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》 詳見(jiàn)與本公告同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司關(guān)于公司會(huì )計政策變更的公告》。 公司獨立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對本議案發(fā)表獨立意見(jiàn)。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、審議通過(guò)了《關(guān)于擬終止投資建設新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池及系統項目的議案》 詳見(jiàn)與本公告同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司關(guān)于擬終止投資項目的公告》。 公司獨立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對本議案發(fā)表獨立意見(jiàn)。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 四、審議通過(guò)了《確定召開(kāi)公司二�二�年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的有關(guān)事宜》 詳見(jiàn)與本公告同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二○二○年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集團股份有限公司 董事會(huì ) 二�二�年四月三十日
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