600346:恒力石化關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告
證券代碼：600346 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒力石化 公告編號：2020-055 債券代碼：155749 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19恒力01 恒力石化股份有限公司 關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 擬聘任的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 恒力石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 8 月 12 日召開(kāi)了第八 屆董事會(huì )第十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》。公司擬繼續聘任中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司 2020 年度的財務(wù)報告及內部控制審計機構，具體情況如下： 一、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的基本情況 （一）機構信息 1、基本信息 名稱(chēng)：中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 類(lèi)型：特殊普通合伙企業(yè) 主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：杭州市江干區新業(yè)路 8 號華聯(lián)時(shí)代大廈 A 幢 601 室 成立日期：2013 年 12 月 19 日 執業(yè)資質(zhì)：會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)證書(shū)；證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證 是否曾從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是 是否加入相關(guān)國際網(wǎng)絡(luò )：是，克瑞斯頓國際（Kreston International） 歷史沿革：中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中匯”），創(chuàng )立 于 1992 年，2013 年 12 月轉制為特殊普通合伙，管理總部設立于杭州。經(jīng)過(guò)近 30 年 的發(fā)展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、蘇州、無(wú)錫、寧波、濟南、廣州、 長(cháng)春等經(jīng)濟較為發(fā)達的省市設立了分支機構，同時(shí)也在中國香港與美國洛杉磯設立國際服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，中匯對各分支機構在人力資源管理、合伙人考核晉升及分配機制、業(yè)務(wù)項目管理、執業(yè)技術(shù)標準和質(zhì)量控制、會(huì )計核算與財務(wù)管理、信息化管理與作業(yè)系統等各方面實(shí)行高度一體化管理模式。中匯擁有從事證券、期貨業(yè)務(wù)，央企年報審計業(yè)務(wù)，金融相關(guān)審計業(yè)務(wù)，會(huì )計司法鑒定業(yè)務(wù)等多種重要的執業(yè)資格與服務(wù)能力，能為國內外各行業(yè)客戶(hù)提供財務(wù)審計及咨詢(xún)、內控審計及咨詢(xún)、IT 審計及咨詢(xún)、國際業(yè)務(wù)等全方面的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，尤其在 IPO 及上市公司審計、國有大型企業(yè)年報審計、金融機構年報審計，以及內部控制審計等專(zhuān)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域具有較強的實(shí)力，能夠較好滿(mǎn)足公司建立健全內部控制及財務(wù)審計工作的需求。中匯在 2003 年加入全球排名前十三的國際會(huì )計網(wǎng)絡(luò )，在全球擁有 125 個(gè)國家網(wǎng)絡(luò )服務(wù)資源，能夠更好服務(wù)中國企業(yè)走向國際。 2、人員信息 中匯首席合伙人余強。截至 2019 年 12 月 31 日，從業(yè)人員 1,389 人，合伙人數 量 60 人，注冊會(huì )計師人數 577 人，近一年增加了 64 人。從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)注冊 會(huì )計師人數 403 人。 3、業(yè)務(wù)規模 中匯 2018 年度業(yè)務(wù)收入為 60,528 萬(wàn)元，其中審計業(yè)務(wù)收入 51,920 萬(wàn)元，證券 業(yè)務(wù)收入 18,431 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)金額 8,746 萬(wàn)元。2018 年共承辦 62 家上市公司年報 審計，主要行業(yè)涵蓋金融業(yè)、制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)等行業(yè)，資產(chǎn)均值約 53.41 億元，年報收費總額共計 6,816 萬(wàn)元。 4、投資者保護能力 中匯未計提職業(yè)風(fēng)險基金，已向中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司購買(mǎi)了注冊會(huì )計師職業(yè)責任保險，累計賠償限額 8,000 萬(wàn)元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。 5、獨立性和誠信記錄 中匯及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。最近三年（2017-2019 年）中匯累計受到證券監管部門(mén)行政處罰 1 次，行政監管措施 1 次，無(wú)刑事處罰或自律監管措施。 （二）項目成員信息 （1）項目合伙人：韓堅 執業(yè)資質(zhì)：注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師（非執業(yè)） 從業(yè)經(jīng)歷：自 2006 年 4 月開(kāi)始從事審計行業(yè)，具備 14 年審計經(jīng)驗，主要從事 資本市場(chǎng)相關(guān)服務(wù)，負責過(guò)的主要項目包括：傳化智聯(lián)股份有限公司、恒力石化股份有限公司、浙江華正新材料股份有限公司、江蘇麗島新材料股份有限公司、上海網(wǎng)達軟件股份有限公司、花王生態(tài)工程股份有限公司。 兼職情況：無(wú) 從事證券業(yè)務(wù)的年限：14 年 是否具備專(zhuān)業(yè)勝任能力：是 （2）質(zhì)量控制復核人：孔令江 執業(yè)資質(zhì)：注冊會(huì )計師 從業(yè)經(jīng)歷：自 2005 年 8 月開(kāi)始從事審計行業(yè)，具備 15 年審計經(jīng)驗，主要從事 資本市場(chǎng)相關(guān)服務(wù)，負責過(guò)的主要項目包括：江蘇太平洋石英股份有限公司、南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司、金圓環(huán)保股份有限公司、浙江佐力藥業(yè)股份有限公司、金卡智能集團股份有限公司、常熟市天銀機電股份有限公司、浙江康恩貝制藥股份有限公司等。 兼職情況：無(wú) 從事證券業(yè)務(wù)的年限：13 年 是否具備專(zhuān)業(yè)勝任能力：是 （3）擬簽字注冊會(huì )計師：朱曉鵬 執業(yè)資質(zhì)：注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師（非執業(yè)） 從業(yè)經(jīng)歷：自 2011 年 7 月開(kāi)始從事審計行業(yè)，具備 9 年審計經(jīng)驗，主要從事資 本市場(chǎng)相關(guān)服務(wù)，負責過(guò)的主要項目包括：恒力石化股份有限公司、江蘇麗島新材料股份有限公司。 兼職情況：無(wú) 從事證券業(yè)務(wù)的年限：9 年 是否具備專(zhuān)業(yè)勝任能力：是 2、上述相關(guān)人員的獨立性和誠信記錄情況 項目合伙人韓堅、質(zhì)量控制復核人孔令江及擬簽字會(huì )計師朱曉鵬不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年無(wú)任何刑事處罰、行 政處罰、行政監管措施和自律監管措施記錄。 （三）審計收費 根據報告期內審計工作量及公允合理的定價(jià)原則確定年度審計費用，支付中匯 2019 年度審計費用合計 394 萬(wàn)元（其中財務(wù)報告審計費用為 334 萬(wàn)元，內部控制審 計費用為 60 萬(wàn)元），上述審計費用已經(jīng)公司于 2019 年 10 月 10 日召開(kāi)的 2019 年第 三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。 2020 年度審計費用以 2019 年度審計費用為基礎，按照市場(chǎng)公允合理的定價(jià)原則 以及審計服務(wù)的性質(zhì)、繁簡(jiǎn)程度等情況，擬確定總費用為 439 萬(wàn)元，其中，財務(wù)報告審計費用為 379 萬(wàn)元，內部控制審計費用 60 萬(wàn)元。上述審計費用尚需提交公司股東大會(huì )審議。 二、續聘會(huì )計事務(wù)所履行的程序 （一）董事會(huì )審計委員會(huì )意見(jiàn) 中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔任公司財務(wù)報告及內部控制審計機構期間，嚴格按照國家相關(guān)法律法規的規定，遵守職業(yè)道德規范及獨立、客觀(guān)、公正的原則開(kāi)展工作，嚴格按照審計準則的規定執行審計工作。中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備投資者保護能力，誠信狀況良好。同意續聘中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度的財務(wù)報告及內部控制審計機構，聘期一年。 （二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見(jiàn) 1、獨立董事事前認可意見(jiàn)：公司擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定；中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠為公司提供真實(shí)公允的審計服務(wù)，滿(mǎn)足公司 2020 年度財務(wù)和內部控制審計工作的要求。公司續聘會(huì )計師事務(wù)所不會(huì )損害公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形。綜上，我們同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議進(jìn)行審議。 2、獨立董事意見(jiàn)：中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿(mǎn)足公司審計工作要求，不會(huì )損害公司和全體股東的利益；中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔任公司財務(wù)報告及內部控制審計機構期間，工作勤勉盡責，獨立、客觀(guān)、公正，具備繼續為公司提供年度審計服務(wù)的能力和要求；我們同意繼續聘任中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司 2020 年度的財務(wù)報告及內部控制審計機構，聘期一年。并同意將該事 項提交公司股東大會(huì )審議。 （三）董事會(huì )審議和表決情況 公司第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議，以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的審議結果， 審議通過(guò)了《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》。 （四）本次續聘會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效。 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 13 日
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