600346:恒力石化第八屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告
恒力石化股份有限公司 證券代碼：600346 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒力石化 公告編號：2020-056 債券代碼：155749 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19恒力01 恒力石化股份有限公司 第八屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 恒力石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監事會(huì )第十一次會(huì )議（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）于 2020 年 8 月 1 日以電話(huà)和電子郵件的方式發(fā)出通知。會(huì )議于 2020 年 8 月 12 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議由監事會(huì )主席王衛明先生主持。本次會(huì )議應 出席監事 3 人，實(shí)際出席監事 3 人。本次會(huì )議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定。 出席會(huì )議的監事認真審議并一致通過(guò)了以下議案： 一、《2020年半年度報告》全文及摘要 監事會(huì )認真審閱了公司《2020年半年度報告》全文及摘要，認為： 1、2020年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定； 2、2020年半年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2020年上半年的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項； 3、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 二、《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》 監事會(huì )認為：本次會(huì )計政策變更是根據財政部頒布的相關(guān)文件進(jìn)行的合理變更，不會(huì )對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量產(chǎn)生重大影響，能夠為投資者提供更可靠、更準確的會(huì )計信息，符合有關(guān)政策的規定，沒(méi)有損害公司和全體股東的合法權益。本次會(huì )計政策變更的審議程序符合相關(guān)法律法規和公司章程的規定，同意公司 恒力石化股份有限公司 對會(huì )計政策進(jìn)行變更。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》 監事會(huì )認為：中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔任公司財務(wù)報告及內部控制審計機構期間，嚴格按照國家相關(guān)法律法規的規定，遵守職業(yè)道德規范及獨立、客觀(guān)、公正的原則開(kāi)展工作，嚴格按照審計準則的規定執行審計工作。同意續聘中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度的財務(wù)報告及內部控制審計機構，聘期一年。 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。 特此公告。 恒力石化股份有限公司監事會(huì ) 2020 年 8 月 13 日
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