*ST東南:關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )的通知
浙江大東南股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關(guān)規定和要求，浙江大東南股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )通知的議案》，同意召開(kāi)公司2018年年度股東大會(huì )?，F將本次股東大會(huì )的有關(guān)事項通知如下： 一、召開(kāi)會(huì )議基本情況 （一）會(huì )議召集人：公司董事會(huì ) （二）會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、深交所業(yè)務(wù)規則和公司章程等的規定。 （三）會(huì )議時(shí)間：2019年7月18日（星期四）下午14:00。 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2019年7月17日―2019年7月18日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2019年7月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2019年7月17日下午15:00至2019年7月18日下午15:00的任意時(shí)間。 （四）會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。 公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。 公司股東只能選擇現場(chǎng)投票（現場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。 （五）本次股東大會(huì )對中小投資者的表決單獨計票。 （六）股權登記日：2019年7月12日（星期五） （七）出席對象： 1、截至2019年7月12日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會(huì )，因故不能親自出席現場(chǎng)會(huì )議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 2、本公司董事、監事和高級管理人員； 3、本公司聘請的見(jiàn)證律師。 （八）會(huì )議地點(diǎn)：浙江諸暨千禧路5號浙江大東南股份有限公司研究院三樓報告廳。 二、會(huì )議審議事項 議案一：審議《公司2018年度董事會(huì )工作報告》； 議案二：審議《公司2018年度監事會(huì )工作報告》； 議案三：審議《公司2018年年度報告及摘要》； 議案四：審議《公司2018年度財務(wù)決算報告》； 議案五：審議《公司2018年度利潤分配預案》； 議案六：審議《關(guān)于支付 2018年度會(huì )計師事務(wù)所報酬的議案》； 議案七：審議《關(guān)于公司及全資子公司2019年度向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》。 公司獨立董事汪軍民先生、童宏懷先生、陶寶山先生將在大會(huì )上作《2018年度獨立董事述職報告》。 上述各項議案已于2019年6月27日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議及第六屆監事會(huì )第三十次會(huì )議審議通過(guò)，并于2019年6月28日在《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn進(jìn)行公告。 特別說(shuō)明：根據中國證券監督管理委員會(huì )公布的《上市公司股東大會(huì )規則（2016年修訂）》的規定，對屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并將計票結果公開(kāi)披露。公司將對以上議案中小投資者表決情況單獨計票并予以披露。 提案 備注 編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 公司2018年度董事會(huì )工作報告 √ 2.00 公司2018年度監事會(huì )工作報告 √ 3.00 公司2018年年度報告及摘要 √ 4.00 公司2018年度財務(wù)決算報告 √ 5.00 公司2018年度利潤分配預案 √ 6.00 關(guān)于支付 2018 年度會(huì )計師事務(wù)所報酬的議 √ 7.00 案關(guān)于公司及全資子公司2019年度向銀行申請授 √ 信額度及擔保事項的議案 四、出席會(huì )議登記等事項： 1、登記時(shí)間： 2019年7月15日―7月16日上午9：00―11：30，下午14：00―16：30 2、登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路5號 浙江大東南股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)處 3、登記辦法： （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、股東證券賬戶(hù)卡、出席人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會(huì )議的，代理人還須持法定代表人授權委托書(shū)（格式見(jiàn)附件2）和本人身份證。 （2）個(gè)人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶(hù)卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì )議的，代理人還須持股東授權委托書(shū)（格式見(jiàn)附件2）和本人身份證。 （3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電話(huà)登記。股東請仔細填寫(xiě)參會(huì )股東登記表（格式見(jiàn)附件3），請發(fā)傳真后電話(huà)確認。 （4）注意事項：出席會(huì )議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。 4、聯(lián)系方式： （1）聯(lián)系人：王陳、壽舒婷 （2）聯(lián)系電話(huà)：0575-87380005 傳真：0575-87380005 （3）通訊地址：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路5號 （4）郵政編碼：311800 5、本次會(huì )議會(huì )期半天，出席會(huì )議的股東食宿費及交通費自理。 五、股東參與網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 參加本次股東大會(huì )，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。 六、備查文件 1、第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議決議； 2、第六屆監事會(huì )第三十次會(huì )議決議。 浙江大東南股份有限公司董事會(huì ) 2019年6月28日 附件1： 股東參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 本次股東大會(huì )，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下： 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362263”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“東南投票”。 2、填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權； 3、股東對“總議案”進(jìn)行投票,視為對所有提案表達相同意見(jiàn)。 股東對總議案與具體議案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。 4、對同一議案的投票以第一次有效申報為準。 二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1、 投票時(shí)間：2019年7月18日的交易時(shí)間，即9:30-11：30和13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年7月17日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日）下午15:00，結束時(shí)間為2019年7月18日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）下午15:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 授權委托書(shū) 本公司/本人作為浙江大東南股份有限公司的股東，茲委托__________先生/女士代表出席2019年7月18日召開(kāi)的浙江大東南股份有限公司2018年年度股東大會(huì )，受托人有權依照本授權委托書(shū)的指示對該次會(huì )議的各項議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì )議需要簽署的相關(guān)文件。本單位（本人）對該次會(huì )議審議的各項議案的表決意見(jiàn)如下： 備注 同意 反對 棄權 提案 提案名稱(chēng) 該列打勾 編碼 的欄目可 以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 公司2018年度董事會(huì )工作報告 √ 2.00 公司2018年度監事會(huì )工作報告 √ 3.00 公司2018年年度報告及摘要 √ 4.00 公司2018年度財務(wù)決算報告 √ 5.00 公司2018年度利潤分配預案 √ 6.00 關(guān)于支付 2018 年度會(huì )計師事務(wù) √ 所報酬的議案 關(guān)于公司及全資子公司2019年度向 7.00 銀行申請授信額度及擔保事項的議 √ 案 委托股東姓名及簽章： 身份證或營(yíng)業(yè)執照號碼： 委托股東持有股數： 委托人股票帳號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 受托日期： 受托有效期：截至本次股東大會(huì )結束 注：授權委托書(shū)剪報或重新打印均有效；單位委托需加蓋單位公章。 附件3： 浙江大東南股份有限公司 2018年年股東大會(huì )參會(huì )登記表 個(gè)人股東姓名/ 個(gè)人股東身份證號碼 法人股東名稱(chēng) /法人營(yíng)業(yè)執照號碼 股東賬號 持有股數（股） 是否本人參會(huì ) 出席會(huì )議人員姓名 代理人姓名 代理人身份證號碼 聯(lián)系電話(huà)
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