滄州明珠:第六屆董事會(huì )第十七次(臨時(shí))會(huì )議決議公告
證券代碼：002108 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：滄州明珠 公告編號：2018-031
滄州明珠塑料股份有限公司
第六屆董事會(huì )第十七次（臨時(shí)）會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第十七次（臨時(shí)）會(huì )議，于2018年05月25日以專(zhuān)人送達或電子郵件的方式發(fā)出會(huì )議通知和會(huì )議議案，會(huì )議采用通訊表決方式，通訊表決截止時(shí)間為2018年05月30日12:00。會(huì )議應出席董事九名，實(shí)際出席董事九名。會(huì )議的召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定，合法有效。
本次會(huì )議采取通訊表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
審議并通過(guò)了《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的議案》。
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于全資子公司之間吸收合并的公告》詳見(jiàn)2018年 05月 31日《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公告2018－032號。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司董事會(huì )
2018年05月31日
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