滄州明珠:2017年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
北京國楓律師事務(wù)所
關(guān)于滄州明珠塑料股份有限公司
2017年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
國楓律股字[2018]A0117號
致：滄州明珠塑料股份有限公司（貴公司）
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、中國證券監督管理委員會(huì )發(fā)布的《上市公司股東大會(huì )規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì )規則》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《從業(yè)辦法》）及貴公司章程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等有關(guān)規定，本所指派律師出席貴公司2017年度股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”），并出具本法律意見(jiàn)書(shū)。本所律師已經(jīng)按照《股東大會(huì )規則》的要求對貴公司本次會(huì )議的真實(shí)性、合法性進(jìn)行查驗并發(fā)表法律意見(jiàn)；本法律意見(jiàn)書(shū)中不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅供貴公司本次會(huì )議之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次會(huì )議決議一起予以公告。
根據《證券法》第二十條第二款、《股東大會(huì )規則》第五條、《從業(yè)辦法》的相關(guān)要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規范和勤勉盡責精神，本所律師對貴公司提供的有關(guān)文件和有關(guān)事項進(jìn)行了核查和驗證，現出具法律意見(jiàn)如下：一、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序
（一）本次會(huì )議的召集
經(jīng)查驗，本次會(huì )議由貴公司第六屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決定召開(kāi)并由董事會(huì )召集。貴公司董事會(huì )于2018年3月23日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）公開(kāi)發(fā)布了《滄州明珠塑料股份有限公司董事會(huì )關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì )的通知》，該通知載明了本次會(huì )議現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間及具體操作流程，股東有權親自或委托代理人出席股東大會(huì )并行使表決權，有權出席本次會(huì )議股東的股權登記日及登記辦法、聯(lián)系地址、聯(lián)系人等事項，同時(shí)列明了本次會(huì )議的審議事項并對有關(guān)議案的內容進(jìn)行了充分披露。
（二）本次會(huì )議的召開(kāi)
貴公司本次會(huì )議以現場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式召開(kāi)。
本次會(huì )議的現場(chǎng)會(huì )議于2018年4月12日在公司會(huì )議室如期召開(kāi)，由貴公司董事長(cháng)陳宏偉先生主持。本次會(huì )議通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2018年4月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統投票的具體時(shí)間為2018年4月11日下午15:00至2018年4月12日下午15:00期間的任意時(shí)間。
經(jīng)查驗，貴公司本次會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式及會(huì )議內容與會(huì )議通知所載明的相關(guān)內容一致。
綜上所述，貴公司本次會(huì )議的通知和召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
二、本次會(huì )議的召集人和出席會(huì )議人員的資格
本次會(huì )議的召集人為貴公司董事會(huì )，符合法律法規、規范性文件及《公司章程》規定的召集人的資格。
根據出席本次會(huì )議現場(chǎng)會(huì )議股東的簽名、授權委托書(shū)、相關(guān)股東身份證明文件、深圳證券信息有限公司反饋的網(wǎng)絡(luò )投票統計結果、截至本次會(huì )議股權登記日的股東名冊并經(jīng)貴公司及本所律師查驗確認，本次會(huì )議通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東（股東代理人）合計6人，代表股份392,885,008股，占貴公司股份總數的
36.0210%。除貴公司股東（股東代理人）外，出席本次會(huì )議的人員還有貴公司部分董事、監事、高級管理人員及本所經(jīng)辦律師。
經(jīng)查驗，上述出席本次會(huì )議現場(chǎng)會(huì )議人員的資格符合有關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效；上述參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東的資格已由深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行認證。
三、本次會(huì )議的表決程序和表決結果
經(jīng)查驗，本次會(huì )議審議及表決的事項為貴公司已公告的會(huì )議通知中所列明的全部議案。本次會(huì )議經(jīng)逐項審議，依照《公司章程》所規定的表決程序，表決了以下議案：
1．表決通過(guò)了《關(guān)于2017年度董事會(huì )工作報告的議案》；
表決結果：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0122%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0000%。
2. 表決通過(guò)了《關(guān)于2017年度監事會(huì )工作報告的議案》；
表決結果：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0122%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0000%。
3. 表決通過(guò)了《關(guān)于2017年度財務(wù)決算報告的議案》；
表決結果：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0122%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0000%。
4. 表決通過(guò)了《關(guān)于2017年度利潤分配預案的議案》；
表決結果：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0122%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0000%。
5. 表決通過(guò)了《關(guān)于2017年度報告全文及摘要的議案》；
表決結果：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0122%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0000%。
6. 表決通過(guò)了《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告的議案》；
表決結果：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0122%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0000%。
7. 表決通過(guò)了《關(guān)于辦理銀行授信業(yè)務(wù)的議案》；
表決結果：同意392,833,918股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9870%；反對51,090股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0130%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0000%。
8. 表決通過(guò)了《關(guān)于對全資和控股子公司提供擔保事項的議案》；
表決結果：同意392,833,918股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9870%；反對51,090股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0130%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0000%。
9. 表決通過(guò)了《關(guān)于繼續聘請中喜會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2018年度審計機構的議案》。
表決結果：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0122%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0000%。
本所律師、現場(chǎng)推舉的兩名股東代表與監事代表共同負責計票、監票?，F場(chǎng)會(huì )議表決票當場(chǎng)清點(diǎn)，經(jīng)與網(wǎng)絡(luò )投票表決結果合并統計確定最終表決結果后予以公布。其中，貴公司對議案四、議案八和議案九的中小投資者表決情況單獨計票并單獨披露表決結果。
經(jīng)查驗，上述議案均經(jīng)出席本次會(huì )議股東（股東代理人）所持有效表決權的過(guò)半數同意。
綜上所述，本次會(huì )議的表決程序和表決結果符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。
四、結論性意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會(huì )議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定，本次會(huì )議的召集人和出席會(huì )議人員的資格以及本次會(huì )議的表決程序和表決結果均合法有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)一式叁份。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于滄州明珠塑料股份有限公司2017年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》的簽署頁(yè)）
負責人
張利國
北京國楓律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師
薛玉婷
李潔
2018年4月12日
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