滄州明珠:2017年度股東大會(huì )決議公告
證券代碼：002108 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：滄州明珠 公告編號：2018-022
滄州明珠塑料股份有限公司
2017年度股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì )不涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1、本次股東大會(huì )的召開(kāi)時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2018年4月12日（星期四）14:30
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2018年4月11日―2018年4月12日
其中，通過(guò)深圳證券交易所系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間：2018年4月12
日9:30―11:30和13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的
具體時(shí)間：2018年4月11日15:00至2018年4月12日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司六樓會(huì )議室
3、會(huì )議召開(kāi)方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
5、現場(chǎng)會(huì )議主持人：董事長(cháng)陳宏偉先生
6、本次大會(huì )的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定。
（二）會(huì )議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會(huì )表決的股東及股東代表共6名，代表有表決權的股份總數
為392,885,008股，占公司股份總數的36.0210%。
2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況
出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代表共 3 名，代表有表決權股份 392,569,198
股，占公司股份總數的35.9920%。
3、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東3名，代表有表決權股份315,810股，占公司股份總數
的0.0290%。
4、中小投資者出席情況
參加投票的中小投資者共4名（其中參加現場(chǎng)投票的1名，參加網(wǎng)絡(luò )投票的
3名），代表有表決權的股份數為2,845,320股，占公司股份總數的0.2609%。
（三）公司部分董事、監事出席了會(huì )議，部分高級管理人員和見(jiàn)證律師列席會(huì )議。
二、提案審議和表決情況
本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，審議通過(guò)了如下議案： （一）審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度董事會(huì )工作報告的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有表決權股份總數
的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的0.0122%；棄權
0股。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度監事會(huì )工作報告的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有表決權股份總數
的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的0.0122%；棄權
0股。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度財務(wù)決算方案的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有表決權股份總數
的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的0.0122%；棄權
0股。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度利潤分配預案的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有表決權股份總數
的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的0.0122%；棄權
0股。
其中，中小投資者表決情況：同意2,797,460股，占出席會(huì )議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數的98.3179%；反對47,860股，占出席會(huì )議的中小
投資者所持有的有效表決權股份總數的1.6821%；棄權0股。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度報告全文及摘要的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有表決權股份總數
的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的0.0122%；棄權
0股。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告的議案》； 該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的0.0122%；棄權0股。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于辦理銀行授信業(yè)務(wù)的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,833,918股，占出席會(huì )議有表決權股份總數
的99.9870%；反對51,090股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的0.0130%；棄權
0股。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于對全資和控股子公司提供擔保事項的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,833,918股，占出席會(huì )議有表決權股份總數
的99.9870%；反對51,090股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的0.0130%；棄權
0股。
其中，中小投資者表決情況：同意2,794,230股，占出席會(huì )議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數的98.2044%；反對51,090股，占出席會(huì )議的中小
投資者所持有的有效表決權股份總數的1.7956%；棄權0股。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于繼續聘請中喜會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會(huì )議有表決權股份總數
的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的0.0122%；棄權
0股。
其中，中小投資者表決情況：同意2,797,460股，占出席會(huì )議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數的98.3179%；反對47,860股，占出席會(huì )議的中小
投資者所持有的有效表決權股份總數的1.6821%；棄權0股。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京國楓律師事務(wù)所薛玉婷、李潔律師出席了本次股東大會(huì )，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。結論意見(jiàn)為：滄州明珠本次會(huì )議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、《股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定，本次會(huì )議的召集人和出席會(huì )議人員的資格以及本次會(huì )議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件
（一）滄州明珠塑料股份有限公司2017年度股東大會(huì )決議；
（二）北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于滄州明珠塑料股份有限公司2017年度股東
大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司董事會(huì )
2018年4月13日
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