滄州明珠:獨立董事2017年度述職報告(王子冬)
滄州明珠塑料股份有限公司獨立董事
2017年度述職報告
（王子冬）
各位股東及股東代理人：
作為滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事制度》和《專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作細則》等規章制度的有關(guān)規定，勤勉、忠實(shí)、盡責地履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F就2017年度履職情況匯報如下：
一、出席會(huì )議情況和投票情況
（一）出席會(huì )議情況
2017年，本人應出席8次董事會(huì )，具體情況如下：
姓名 應參加會(huì )議次數 親自出席次數 委托出席次數 缺席次數
王子冬 8 8 0 0
（二）投票情況
本人對各次董事會(huì )會(huì )議審議的相關(guān)議案均認真審議，積極參與討論，并提出合理建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權，對會(huì )議的各項議案均投贊成票，沒(méi)有反對、棄權的情況。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況
2017年度，發(fā)表的獨立意見(jiàn)情況如下：
（一）2017年3月18日，發(fā)表了《關(guān)于公司2017年經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見(jiàn)》和《關(guān)于續聘2018年審計機構的事前認可意見(jiàn)》。
（二）2017年3月28日，發(fā)表了《關(guān)于公司累計和當期對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)》、《對2016年度公司董事、監事及高管薪酬的獨立意見(jiàn)》、《關(guān)于對會(huì )計師事務(wù)所審計工作評價(jià)以及續聘的獨立意見(jiàn)》、《關(guān)于公司內部控制自我評價(jià)報告的獨立意見(jiàn)》、《關(guān)于對2017年經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)》、《關(guān)于對全資子公司提供擔保事項的獨立意見(jiàn)》、《關(guān)于對公司2016年度利潤分配預案的獨立意見(jiàn)》、《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財的獨立意見(jiàn)》、《關(guān)于調整獨立董事報酬的獨立意見(jiàn)》和《關(guān)于公司修訂
<關(guān)于重要崗位薪酬激勵辦法>
的獨立意見(jiàn)》。
（三）2017年4月24日，發(fā)表了《關(guān)于提名第六屆董事會(huì )獨立董事候選人的獨立意見(jiàn)》。
（四）2017年6月27日，發(fā)表了《關(guān)于解聘和聘任高級管理人員的獨立意見(jiàn)》、《關(guān)于提名第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人的獨立意見(jiàn)》、《關(guān)于修訂
<關(guān)于重要崗位薪酬激勵辦法>
的獨立意見(jiàn)》。 （五）2017年8月22日，發(fā)表了《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金、公司對外擔保情況的專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)》。 （六）2017年8月28日，發(fā)表了《關(guān)于會(huì )計政策變更的獨立意見(jiàn)》。 （七）2017年12月21日，發(fā)表了《關(guān)于控股子公司繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的獨立意見(jiàn)》。 三、對公司進(jìn)行現場(chǎng)調查的情況 2017年度，本人利用參加董事會(huì )的機會(huì )以及其他時(shí)間，了解公司投資項目的進(jìn)展情況、日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)情況、管理和內部控制等制度的建設和執行情況、董事會(huì )決策的重大事項的執行情況等，并通過(guò)電話(huà)、電子郵件等形式密切保持與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員聯(lián)系,及時(shí)獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的運行動(dòng)態(tài)，關(guān)注媒體對公司的相關(guān)報道，有效地履行了獨立董事職責。 四、任職董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作情況 本人作為公司董事會(huì )提名委員會(huì )主任委員和戰略委員會(huì )委員，嚴格按照《提名委員會(huì )議事規則》和《戰略委員會(huì )議事規則》，參加2017年召開(kāi)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )日常會(huì )議，對相關(guān)事項進(jìn)行審議和表決，強化董事會(huì )決策功能，履行了自身職責。 五、在保護社會(huì )公眾股股東合法權益方面所作其他工作 （一）公司信息披露情況 持續關(guān)注公司信息披露工作，對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監督和檢查，切實(shí)履行責任和義務(wù)，維護廣大投資者的合法權益。 報告期內，公司能夠嚴格按照《深交所股票上市規則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規定》和《公司信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)規定真實(shí)、準確、及時(shí)完整地進(jìn)行信息披露，維護了廣大投資者尤其是中小投資者的利益。 （二）對公司內部控制情況和法人治理結構的監督 2017年，本人除通過(guò)參與董事會(huì )決策以外，積極關(guān)注可能影響公司內部控制情況和法人治理結構的事項，對公司財務(wù)運作、資金往來(lái)、對外投資及進(jìn)展、關(guān)聯(lián)交易等重大事項進(jìn)行調查，認真聽(tīng)取公司相關(guān)人員匯報并進(jìn)行實(shí)地考察，及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，切實(shí)履行了獨立董事應盡職責。 （三）培訓學(xué)習情況 為更好地履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，認真學(xué)習中國證監會(huì )、河北證監局和深圳證券交易所的有關(guān)規定和文件，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內部控制等制度建立及執行情況、董事會(huì )決議執行情況等，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見(jiàn)和建議，切實(shí)加強對公司及社會(huì )公眾投資者權益的保護能力，形成自覺(jué)保護社會(huì )公眾股東權益的思想意識。 六、其他工作情況 （一）無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì )情況發(fā)生； （二）無(wú)提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所的情況發(fā)生； （三）無(wú)獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況發(fā)生。 2018年本人將繼續忠實(shí)、勤勉地履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關(guān)規定參加董事會(huì )會(huì )議和履行各項職責，利用專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗與其他獨立董事協(xié)作，共同為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議。 加強與公司董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通，深入對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財務(wù)狀況、管理和內部控制等方面進(jìn)行了解，為公司的持續、穩健和快速發(fā)展，為維護公司和全體股東的利益，發(fā)揮更加積極的作用。 我的聯(lián)系方式為：wangzidongd@sina.com。 獨立董事： 王子冬 2018年3月22日
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